證券代碼：301232     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：飛沃科技       公告編號(hào)：2023-005

          湖南飛沃新能源科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

(資料圖片)

                 自籌資金的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  湖南飛沃新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“飛沃科技”）于

審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自

籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 21,485.87 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的

獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)此事項(xiàng)

無(wú)異議并出具了核查意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專(zhuān)項(xiàng)鑒

證報(bào)告，該事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次

募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的

要求。具體內(nèi)容公告如下：

  一、募集資金情況概述

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖南飛沃新能源科技股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕589 號(hào)）同意注冊(cè)，公司

首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 1,347.00 萬(wàn)股，每股面值人民幣 1.00

元，每股發(fā)行價(jià)格為 72.50 元，募集資金總額為 97,657.50 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)不含

稅發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為 85,150.61 萬(wàn)元。本次募集資金于 2023 年 6

月 12 日全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行

新股募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)并于 2023 年 6 月 12 日出具天健驗(yàn)〔2023〕

     公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資

金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶管理。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，公司將于募集資金到位后一

個(gè)月內(nèi)分別與各開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議》。

     二、募集資金使用計(jì)劃

     根據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

招股說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股說(shuō)明書(shū)》”）披露的募集資金用途，公司首次公

開(kāi)發(fā)行股票的募集資金用于以下項(xiàng)目：

                             項(xiàng)目投資總額         擬使用募集資金

 序號(hào)             項(xiàng)目名稱(chēng)

                              （萬(wàn)元）          金額（萬(wàn)元）

              合計(jì)                55,741.87       55,710.79

     三、預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況

     （一）以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

     為使公司的募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金實(shí)際到位之前，公司根

據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展以自籌資金預(yù)先投入本次募投項(xiàng)目。根據(jù)天健審〔2023〕2-377號(hào)鑒證

報(bào)告，截至2023年6月12日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)

際投資金額為20,981.96萬(wàn)元，具體情況如下：

                             擬使用募集資金        自籌資金預(yù)先投入

 序號(hào)             項(xiàng)目名稱(chēng)

                             金額（萬(wàn)元）          金額（萬(wàn)元）

              合計(jì)                43,710.79       20,981.96

     （二）以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

     本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣12,506.89萬(wàn)元（不含增值稅），在募

集資金到位前，公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為503.91萬(wàn)元（不含增值稅），

本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣503.91萬(wàn)元（不含增值稅），

具體情況如下：

                            自籌資金已預(yù)先支付金額

 序號(hào)              項(xiàng)目名稱(chēng)

                            （不含增值稅）（萬(wàn)元）

             合計(jì)                       503.91

      綜上所述，公司本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金共計(jì)人民幣21,485.87萬(wàn)元。

      公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具了《關(guān)于湖南飛沃新能源科技股份

有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審

〔2023〕2-377號(hào)）。

      四、募集資金置換先期投入的實(shí)施

      根據(jù)公司《招股說(shuō)明書(shū)》，公司對(duì)使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自

籌資金作出了安排，即“若本次公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后不能滿足上述

全部項(xiàng)目投資總額，不足部分公司將通過(guò)自籌資金、銀行貸款等方式解決；若實(shí)

際募集資金超過(guò)上述項(xiàng)目擬投入總額的，超過(guò)部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金或者

法律法規(guī)允許的其他用途方向。本次公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司可以根據(jù)

實(shí)際情況先行投資建設(shè)以上項(xiàng)目，待募集資金到位后，按公司募集資金使用管理

的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金?！北敬螖M置換方案與上述安

排一致。

      公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資

金，符合公司募投項(xiàng)目建設(shè)及業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際需要，未改變募集資金用途，與募

投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集

資金用途和損害股東利益的情況。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬

時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求。

     五、本次置換履行的相關(guān)審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

     （一）董事會(huì)審議情況

  公司于2023年6月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使

用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自

籌資金20,981.96萬(wàn)元及已支付的發(fā)行費(fèi)用503.91萬(wàn)元，置換資金合計(jì)21,485.87萬(wàn)

元。

     （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司于2023年6月30日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使

用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求以及發(fā)行申請(qǐng)文件相關(guān)

安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和

損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，同意公司使用募集資金

     （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及

支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，募集資金的置

換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求以及發(fā)行申請(qǐng)文件相關(guān)安排，不存在變相改變募集資金用

途和損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意《關(guān)

于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

     （四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投

入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具天健審

〔2023〕2-377號(hào)鑒證報(bào)告，認(rèn)為飛沃科技公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投

入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕

規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了飛沃科技公司以自籌資

金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

  （五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

自籌資金事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，且

已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行鑒證并出具鑒證報(bào)告，履行了必要

的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使

      《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市

用的監(jiān)管要求》

公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定；

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

等相關(guān)規(guī)定；

項(xiàng)目的正常進(jìn)度需要，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。募集資金到位后，使用募集資

金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相

關(guān)安排，公司本次募集資金的使用與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不影響募集

資金正常的使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)飛沃科技本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支

付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。

  六、備查文件

股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天

健審〔2023〕2-377 號(hào)）；

能源科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金的核查意見(jiàn)》。

  特此公告。

                        湖南飛沃新能源科技股份有限公司

                                       董事會(huì)

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