甘肅工程咨詢集團股份有限公司獨立董事

關(guān)于第七屆董事會第四十三次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》

(資料圖片)

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運

作》等有關(guān)規(guī)定及甘肅工程咨詢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

《公司章程》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本

著公平、公正、客觀的原則，對公司第七屆董事會第四十三次會議相關(guān)

事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的

專項說明的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8 號—上市公司資金往來、

對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公

司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）《關(guān)于規(guī)范上市公

司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）等法律法規(guī)和《公司

章程》的規(guī)定，我們對公司控股股東及其它關(guān)聯(lián)方占用資金的情況和對

外擔(dān)保情況進行了認真的檢查和查驗，發(fā)表獨立意見如下：

規(guī)定，認真履行對外擔(dān)保情況的信息披露義務(wù)，2023 年上半年不存在違

規(guī)擔(dān)保行為。

  二、關(guān)于 2023 年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：公司 2023 年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合謹慎

性原則，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定和公司資產(chǎn)

實際情況，計提方式和決策程序合法、合規(guī)。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，

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公司 2023 年半年度財務(wù)報表能夠更加公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日

的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實、可

靠、準(zhǔn)確的會計信息。因此，我們同意公司計提 2023 年半年度資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備。

  三、關(guān)于聘任公司總法律顧問的獨立意見

  我們認為本次聘任總法律顧問的提名、審議、表決程序符合有關(guān)法

律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，根據(jù)茍海龍先生的個人簡歷、工作經(jīng)歷

等情況，其任職資格、教育背景、專業(yè)能力能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要

求；未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情

況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者之現(xiàn)象，不存在被深圳證券交

易所公開認定不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情況，也未曾受到過

中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任茍海龍先生

為公司總法律顧問。

  四、關(guān)于解聘公司副總經(jīng)理的獨立意見

  公司董事會解聘梁建平先生副總經(jīng)理職務(wù)的程序規(guī)范，符合法律、

法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不會對公司的經(jīng)營和管理造成影響，不存

在損害公司及股東利益的情形。我們同意解聘梁建平先生的副總經(jīng)理職

務(wù)。

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 （本頁無正文，為《甘肅工程咨詢集團股份有限公司獨立董事關(guān)于

第七屆董事會第四十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》的簽字頁）

 獨立董事：

 萬紅波       、李宗義         、王金貴

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