證券代碼：600416       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湘電股份        編號(hào)：2023 臨－036

(相關(guān)資料圖)

     湘潭電機(jī)股份有限公司

  第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議

于 2023 年 7 月 28 日以通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)參會(huì)董事 9

名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過(guò)了《關(guān)于公司實(shí)

施中長(zhǎng)期獎(jiǎng)勵(lì)的議案》

         ：

  同意：9 票      反對(duì)：0 票   棄權(quán)：0 票

  根據(jù)公司《中長(zhǎng)期獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法（試行）》，結(jié)合 2022 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)結(jié)

果，同意公司本次中長(zhǎng)期獎(jiǎng)勵(lì)以 2022 年度超過(guò) 2010 年度（歷史業(yè)績(jī)最高年度）

歸母凈利潤(rùn)的 20%作為獎(jiǎng)勵(lì)比例，獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象共 61 人（2022 年度綜合評(píng)價(jià)不稱(chēng)職

等次除外）

    ，獎(jiǎng)勵(lì)金額合計(jì) 760 萬(wàn)元，其中：公司董事、高管及以上人員 15 人，

獎(jiǎng)勵(lì)金額共 352 萬(wàn)元；各下屬單位經(jīng)理層、經(jīng)營(yíng)管理中層領(lǐng)導(dǎo)、突出貢獻(xiàn)技術(shù)骨

干、關(guān)鍵崗位核心骨干共 46 人，獎(jiǎng)勵(lì)金額共 408 萬(wàn)元。

  特此公告。

                          湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

                                二〇二三年七月二十九日

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