證券代碼：300719     證券簡稱：安達維爾   公告編號：2023-051

            北京安達維爾科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、對外投資概述

日召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》，

同意公司使用自有資金投資設(shè)立全資子公司“天津安達維爾航空技術(shù)有限公司”

（暫定名，具體名稱以工商登記管理機構(gòu)最終核準為準），注冊資本為人民幣

的有關(guān)規(guī)定，公司本次投資設(shè)立全資子公司事項無需提交公司股東大會審議。

產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  二、設(shè)立全資子公司的基本情況

  名稱:天津安達維爾航空技術(shù)有限公司（注：具體名稱以工商登記管理機構(gòu)

最終核準為準。）

  公司類型：有限責任公司

  住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）空港國際物流區(qū)第三大街 39 號 4-08

  法定代表人：趙子安

  注冊資本：5000 萬

  營業(yè)期限：長期

  經(jīng)營范圍：

  一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推

廣；電子專用設(shè)備制造；機械設(shè)備研發(fā)；機械電氣設(shè)備制造；通用設(shè)備制造（不

含特種設(shè)備制造）；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；智能倉儲裝備銷

售；儀器儀表制造；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；照明器具制造；軟件開發(fā)；軟件

銷售；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；貨物進出口；技術(shù)進出口；非居住房地產(chǎn)租

賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

  許可項目：民用航空器維修；民用航空器零部件設(shè)計和生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批

準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準

文件或許可證件為準）

  注：以上信息最終以工商登記管理機構(gòu)核準為準。

  三、設(shè)立全資子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

  積極推進公司業(yè)務(wù)拓展，創(chuàng)造發(fā)展空間，把握發(fā)展機遇，促進公司的可持續(xù)

發(fā)展。

  公司本次設(shè)立全資子公司尚需辦理工商注冊登記等手續(xù)。全資子公司成立后

可能面臨運營管理、內(nèi)部控制和市場政策等方面的風險因素，投資收益存在不確

定性的風險。公司將加強人才隊伍建設(shè)、健全薪酬考核機制、規(guī)范管理制度、強

化風險管理，不斷提高管理能力和經(jīng)營效率，積極防范和應(yīng)對上述風險。

  本次設(shè)立全資子公司是公司立足于整體戰(zhàn)略及長遠發(fā)展所做出的決策，能夠

為公司業(yè)務(wù)拓展及后續(xù)整體發(fā)展提供更為有利的空間與機遇，從而全面提升公司

的綜合優(yōu)勢與市場競爭力，對促進公司的可持續(xù)發(fā)展有積極的影響。

  本次設(shè)立全資子公司的資金來源是公司的自有資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營

情況產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

  目前，擬設(shè)立的全資子公司尚處于籌備階段，公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定，對該事宜的進展情況進行及時披露，敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、備查文件

  公司第三屆董事會第十三次會議決議。

  特此公告。

                   北京安達維爾科技股份有限公司董事會

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