(相關(guān)資料圖)

證券代碼：002434          證券簡稱：萬里揚(yáng)             公告編號(hào)：2022- 063                 浙江萬里揚(yáng)股份有限公司         關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   浙江萬里揚(yáng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年10月14日召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議基本情況部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。   現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 14：00 開始。   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 10 月 14 日。其中：   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 10 月 14日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 10 月 14日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時(shí)間。易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。   股東在投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投票。同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。  （1）截至2022年10月10日（星期一）深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券 登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人（授 權(quán)委托書見附件）        ，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司的股東；或在網(wǎng)絡(luò) 投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。  （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。  （3）公司聘請(qǐng)的律師及其他人員。 樓會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng)                                          備注 提案編碼                 提案名稱             該列打勾的欄目                                         可以投票非累積投票提案          《關(guān)于擬與浙江江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署<項(xiàng)          目投資協(xié)議書>的議案》   上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通 過，具體內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 29 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》、《中國 證券報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。   根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，議案 1 為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)， 需對(duì)中小投資者即對(duì)除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 三、會(huì)議登記等事項(xiàng) 權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；（2022年10月11日下午16：30前），不接受電話登記；         聯(lián)系人：肖典         聯(lián)系電話：0579-82216776         指定傳真：0579-82212758         聯(lián)系地址：浙江省金華市賓虹西路3999號(hào)         郵政編碼：321025于會(huì)前半小時(shí)到場辦理登記手續(xù)。四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。五、其他事項(xiàng)另行通知。     聯(lián)系電話：0579-82216776     指定傳真：0579-82212758六、備查文件 特此公告。                    浙江萬里揚(yáng)股份有限公司                       董 事 會(huì)附件一                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序   本次股東大會(huì)審議的所有提案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。意見。   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序?yàn)?ensp;2022 年 10 月 14 日下午 15：00。絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。   股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。        附件二                         授權(quán)委托書          茲全權(quán)委托          先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席浙江萬里揚(yáng)        股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)代表本單位（個(gè)人）對(duì)會(huì)議        審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的        相關(guān)文件；未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意思對(duì)相關(guān)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表        決，其行使表決權(quán)的后果均由本單位（本人）承擔(dān)。          本單位（個(gè)人）對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)的意見如下：                                        備注     同意 反對(duì) 棄權(quán)提案編碼                  提案名稱            該列打鉤的欄                                      目可以投票非累積投票提案          《關(guān)于擬與浙江江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署<          項(xiàng)目投資協(xié)議書>的議案》          委托人姓名∕名稱：          委托人簽名（蓋章）：          委托人身份證號(hào)碼（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：          委托人持股數(shù)：          委托人股東賬號(hào)：          受托人姓名：             受托人簽名：          受托人身份證號(hào)碼： 委托日期：     年   月   日 有效期限：自簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束 投票說明：意”、“反對(duì)”和“棄權(quán)”中任選一項(xiàng)，選擇方式應(yīng)以在選項(xiàng)下方對(duì)應(yīng)的空格中打“√”為準(zhǔn)，不符合此規(guī)定的表決均視為棄權(quán)。簽名；委托人為法人股東的，加蓋法人單位公章。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)