股票代碼：000761 200761   股票簡稱：本鋼板材 本鋼板 B   編號：2022-056

(資料圖片)

債券代碼：127018          債券簡稱：本鋼轉債

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    （一）審議通過《關于全資子公司股權轉讓暨關聯交易的議案》          。

    公司擬將持有的遼陽球團有限責任公司 100%股權以評估值

    公司獨立董事出具了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

    以上具體內容詳見同日披露在《中 國 證 券 報》、         《證券時報》

                                       、《香

港商報》和巨潮資訊網的《本鋼板材股份有限公司關于全資子公司股

權轉讓暨關聯交易公告》          。

    該議案屬于關聯事項，關聯董事韓梅女士、唐耀武先生對此議案

回避表決。

    表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權

    三、備查文件

    經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

    特此公告。

                           本鋼板材股份有限公司董事會

                            二Ｏ二二年十月一日

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標簽： 本鋼板材 股份有限公司