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今日最新!際華集團(tuán): 際華集團(tuán)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

時(shí)間:2022-10-09 16:58:11    來源:證券之星    

證券代碼:601718   證券簡(jiǎn)稱:際華集團(tuán)      公告編號(hào):臨 2022-028

              際華集團(tuán)股份有限公司

       第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告


(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  際華集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于 2022

年 9 月 30 日在公司總部 29 層第二會(huì)議室召開。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式進(jìn)行。

會(huì)議由吳同興董事長(zhǎng)主持,九位董事全體出席會(huì)議,公司監(jiān)事會(huì)成員及其他高管人員

列席了會(huì)議。會(huì)議按照會(huì)議通知所列議程進(jìn)行,會(huì)議召集、出席會(huì)議董事人數(shù)、召開

程序等符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議,形成如下決議:

  一、審議通過關(guān)于《委托管理際華園項(xiàng)目公司暨關(guān)聯(lián)交易》的議案

  表決結(jié)果:5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)、4 票回避。

  該議案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。在審議該議案時(shí),關(guān)聯(lián)董

事吳同興、陳向東、楊大軍、史俊龍回避了表決。

  關(guān)于該議案的具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

公開披露的《際華集團(tuán)關(guān)于委托管理際華園項(xiàng)目公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  二、審議通過關(guān)于《子公司委托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案

  表決結(jié)果:5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)、4 票回避。

  該議案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。在審議該議案時(shí),關(guān)聯(lián)董

事吳同興、陳向東、楊大軍、史俊龍回避了表決。

  關(guān)于該議案的具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

公開披露的《際華集團(tuán)關(guān)于全資子公司委托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

            際華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

              二〇二二年十月十日

查看原文公告

標(biāo)簽: 際華集團(tuán)

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