證券代碼：600780      股票簡稱：通寶能源        編號(hào)：2022-033

【資料圖】

              山西通寶能源股份有限公司

          十一屆董事會(huì)五次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、會(huì)議召開情況

   山西通寶能源股份有限公司十一屆董事會(huì)五次會(huì)議于 2022 年 10

月 10 日以通訊表決的方式召開。會(huì)議通知已于 2022 年 9 月 28 日以

電子郵件方式發(fā)出且確認(rèn)送達(dá)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到 7 名。會(huì)議

的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所做

決議合法有效。

   二、會(huì)議審議情況

權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》。

   本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李鑫、崔立新回避表決。

   表決票：5 票，贊成票：5 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票。

   公司獨(dú)立董事已發(fā)表了事前認(rèn)可的獨(dú)立意見和同意的獨(dú)立意見，

本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見《山西通寶能源股份有限公司關(guān)于放棄優(yōu)先購買權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

        （2022-035）

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   公司董事會(huì)決定于 2022 年 10 月 26 日召開 2022 年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)，審議《關(guān)于放棄山西寧武榆樹坡煤業(yè)有限公司 26%股權(quán)優(yōu)先

購買權(quán)的議案》。

  表決票：7 票，贊成票：7 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票。

  具體內(nèi)容詳見《山西通寶能源股份有限公司關(guān)于召開2022年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

          （2022-036）

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  三、公告附件

關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

  特此公告。

                 山西通寶能源股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 通寶能源 股份有限公司