金字火腿股份有限公司

      獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議

(相關(guān)資料圖)

            相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  金字火腿股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2022

年10月13日在公司會(huì)議室召開(kāi)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修

訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《金字火腿股

份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為金字火腿股份有限公司的獨(dú)立董事，基

于獨(dú)立立場(chǎng)判斷，仔細(xì)審閱了公司提交董事會(huì)審議的相關(guān)議案及材料，本著實(shí)事

求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，經(jīng)審慎核查，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們認(rèn)真審閱了公司董事會(huì)提交的《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件

的議案》。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，我們

對(duì)照上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的資格和有關(guān)條件對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)核

查，我們認(rèn)為公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的資格和各項(xiàng)條件。我們同意

將該議案提交股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案及預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們認(rèn)真審閱了公司董事會(huì)提交的《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票

方案的議案》及《關(guān)于公司<2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案>的議案》，認(rèn)為

公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案切實(shí)可行。本次發(fā)行完成后有利于優(yōu)化公司資本

結(jié)構(gòu)，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東的

利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的行為。我們同意本次非公

開(kāi)發(fā)行股票方案及預(yù)案的相關(guān)事項(xiàng)，并同意將上述議案提交股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)

告的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司董事會(huì)編制的《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的

可行性分析報(bào)告的議案》對(duì)募集資金使用情況的可行性進(jìn)行了分析。本次募集資

金投資項(xiàng)目的用途符合國(guó)家相關(guān)政策的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況和發(fā)展需求，符

合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東利益。我們同意本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用

可行性分析報(bào)告，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

  四、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易暨與特定對(duì)象簽署《附生效

條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022

年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，任貴龍認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司與任貴龍簽署的附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的內(nèi)容和簽訂的程序均符合國(guó)

家法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定；本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格符合《上市公司證

券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

  本次關(guān)聯(lián)交易雙方發(fā)生交易的理由合理、充分，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和方法恰

當(dāng)、合理，遵循了公平、公正的原則，不存在損害公司、其他股東，尤其是中小

股東利益的行為。我們同意將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。

  五、關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告

的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司前次募集資金到賬至今已超過(guò)五個(gè)會(huì)計(jì)年度，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于前

次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）等要求，公司本

次非公開(kāi)發(fā)行股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況的報(bào)告。我們同意本次非公開(kāi)

發(fā)行股票公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，并同意將該議案提交公司股

東大會(huì)審議。

  六、關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措

施及相關(guān)主體承諾的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)

的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次非公開(kāi)

發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并制定了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，并且

相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。經(jīng)審閱公司董事、

高級(jí)管理人員及控股股東、實(shí)際控制人出具的承諾，我們同意本次非公開(kāi)發(fā)行股

票攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施以及相關(guān)主體關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回

報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾，并同意將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。

  七、關(guān)于公司未來(lái)三年（2022 年—2024年）股東回報(bào)規(guī)劃的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證

監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)

法律法規(guī)、規(guī)則及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)制定了公司《未來(lái)三年

（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。經(jīng)審閱，我們認(rèn)為該股東回報(bào)規(guī)劃符合相

關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際

發(fā)展情況，體現(xiàn)出公司充分重視股東特別是公眾股東和中小股東的合理要求和意

見(jiàn)，保護(hù)公司股東尤其是公眾股東和中小股東的權(quán)益，實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理投資

回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展，規(guī)范公司的利潤(rùn)分配行為、促進(jìn)公司認(rèn)真執(zhí)行

現(xiàn)金分紅政策，對(duì)公司保持連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策、合理回報(bào)股東、維護(hù)公

司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

  八、關(guān)于公司設(shè)立本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的相關(guān)規(guī)定，公司將設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)用

于存放本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金。我們認(rèn)為，公司決定設(shè)立募集資金專(zhuān)用賬

戶(hù)用于存放本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)儲(chǔ)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用，符

合法律、法規(guī)的規(guī)定，將有利于募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效

率。我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

  九、關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票

有關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，授

權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的事宜，有利于高效、有序落實(shí)好

本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)工作，具體授權(quán)內(nèi)容及授權(quán)期限符合相關(guān)法律規(guī)定及公

司《章程》規(guī)定。我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

  十、關(guān)于公司增補(bǔ)董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次補(bǔ)選黃柯杰先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，并由其擔(dān)任公司

第六屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中的提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的委員職務(wù)，相關(guān)

提名、審議、表決程序等均符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)

定，黃柯杰先生具備必要的專(zhuān)業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，不存在不得擔(dān)任上市公司董事

的情形。我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

                    獨(dú)立董事：馬思甜、馬伯錢(qián)、劉偉

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 金字火腿