證券代碼：300694      證券簡(jiǎn)稱：蠡湖股份     公告編號(hào)：2022-065

              無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月26日上午

知于2022年10月19日以專人送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張嘉斌先

生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，其中張嘉斌、林慶民、鄭旭

暉、黃正權(quán)、劉大進(jìn)以通訊表決方式參會(huì)。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民

共和國(guó)公司法》和《無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、會(huì)議審議情況

  （一）審議并通過了《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》；

  表決結(jié)果：7 名同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。

  《無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

  （二）審議并通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  表決結(jié)果：7 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。本議

案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已決議通過相關(guān)事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事針對(duì)本議案發(fā)表了

事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

 《無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見中國(guó)證

監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

  （三）審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

 表決結(jié)果：7 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。

 《無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

  三、備查文件

 特此公告。

                    無錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

                        二〇二二年十月二十七日

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