證券代碼：300565      證券簡(jiǎn)稱：科信技術(shù)        公告編號(hào)：2022-088

              深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司

         第四屆董事會(huì) 2022 年第八次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

通知。

大廈公司 1102 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

體董事均以現(xiàn)場(chǎng)方式出席。

分別是：

  董事會(huì)秘書(shū)：楊亞坤

  監(jiān)事：向文鋒、吳湛翔、潘美勇

性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，審議通過(guò)了如下議案：

的議案》

  為進(jìn)一步落實(shí)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，支持控股子公司廣東科信聚力新能源有限公

司（下稱“科信聚力”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬為科信聚力與其重要供應(yīng)商所簽訂

的原材料采購(gòu)訂單提供最高總額不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，

用于獲得供應(yīng)商信用額度及信用賬期。擔(dān)保有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

的具體擔(dān)保事項(xiàng)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或經(jīng)董事長(zhǎng)書(shū)面授權(quán)的代表負(fù)責(zé)簽訂相

關(guān)擔(dān)保函。

  經(jīng)審議，與會(huì)董事認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)，是基于公司及控股子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)

的實(shí)際需要，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效；

且本次擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)持股 87.60%的控股子公司，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)

定，具備償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存

在損害公司和股東利益的情形。鑒于科信聚力少數(shù)股東為科信聚力骨干員工的跟

投創(chuàng)新業(yè)務(wù)平臺(tái)，合伙人較多且均為自然人，不具備同比例提供擔(dān)保的條件，因

此本次擔(dān)保事項(xiàng)科信聚力少數(shù)股東未按照其出資比例同比例提供擔(dān)保。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司 2022

年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》《獨(dú)

立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì) 2022 年第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

資助的議案》

  經(jīng)審議，與會(huì)董事認(rèn)為：本次公司向控股子公司科信聚力提供不超過(guò) 10,000

萬(wàn)元人民幣的財(cái)務(wù)資助，借款期限不超過(guò) 12 個(gè)月，按年利率 4%收取利息，定價(jià)

公允，符合市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，有利于其運(yùn)營(yíng)發(fā)展；公司在提供財(cái)務(wù)資助期間能夠?qū)毓?/p>

子公司的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不

存在損害公司和股東利益的情形。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司 2022

年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》

《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì) 2022 年第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

Oy 增資的議案》

  經(jīng)審議，與會(huì)董事認(rèn)為：公司本次對(duì)全資子公司 Fi-Systems Oy 的增資有利

于增強(qiáng)其資金實(shí)力，支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的

財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，

符合公司全體股東利益。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于對(duì)全資子公司 Fi-Systems Oy 增資的公告》。

次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  鑒于公司第四屆董事會(huì) 2022 年第八次會(huì)議召開(kāi)后，有關(guān)議案需提請(qǐng)公司股

東大會(huì)審議。公司擬定于 2022 年 11 月 21 日（星期一）在深圳市龍崗區(qū)寶龍街

道新能源一路科信科技大廈 1102 會(huì)議室召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                       深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 科信技術(shù)