證券代碼：002124        證券簡(jiǎn)稱：天邦食品            公告編號(hào)：2022-117

                 天邦食品股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   天邦食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月12日在指定信息披

露媒體披露了《關(guān)于變更保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告》

                        （公告編號(hào)：2022-079），

根據(jù)公司2022年度非公開發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“2022年度非公開發(fā)行”）的需

要，決定聘請(qǐng)中國(guó)銀河證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀河證券”）擔(dān)任公司2022

年度非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，并與銀河證券簽署了保薦協(xié)議，自簽署之日起，原

保薦機(jī)構(gòu)尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作將由銀河證券承接。

   鑒于保薦機(jī)構(gòu)已變更，為保障募集資金持續(xù)督導(dǎo)工作的正常進(jìn)行，公司于近

日與下屬子公司、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施子公司、商業(yè)銀行及銀河證券重新簽署

了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

   一、募集資金及項(xiàng)目基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天邦食品股份有限公司非公開發(fā)行股

票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]249號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年8月采用向特定對(duì)象非

公開發(fā)行的方式，發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00

元，發(fā)行數(shù)量154,080,921股，發(fā)行價(jià)為17.30元/股，募集資金總額為人民幣

   天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司此次非公開發(fā)行股份的募集

資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，于2020年8月10日出具了天職業(yè)字[2020]33879號(hào)《驗(yàn)

資報(bào)告》，發(fā)行人共計(jì)募集資金總額為人民幣2,665,599,933.30元，減除發(fā)行費(fèi)用

人民幣31,301,599.27元后，募集資金凈額為2,634,298,334.03元。

   二、募集資金專戶及重新簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

實(shí)施子公司、商業(yè)銀行及銀河證券重新簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下

簡(jiǎn)稱“募集資金監(jiān)管協(xié)議”），情況如下：

                                               截至本公告披露   是否重新

       開戶銀行                  銀行賬號(hào)

                                                日賬戶情況    簽署協(xié)議

 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司余姚支行       39613001040017995       正常使用      是

 交通銀行股份有限公司寧波余姚支行      307006277013000025663    正常使用      是

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波余姚支行   94060078801800009379     正常使用      是

 中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行           632076841            已銷戶      否

  招商銀行股份有限公司上海分行          574900026210806        已銷戶      否

 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和縣支行       12256001040019068       正常使用      是

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)南濼源支行      15121501040022031       正常使用      是

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)南濼源支行      15121501040022056       正常使用      是

 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司懷遠(yuǎn)縣支行      12290001040017557       正常使用      是

 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司故城縣支行      50432001048888883       正常使用      是

 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司懷遠(yuǎn)縣支行      12290001040017409       正常使用      是

 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨泉縣支行      12112001040003215       正常使用      是

   三、募集資金監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

用，不得用作其他用途。

辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。銀河證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司制訂的

募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使

其監(jiān)督權(quán)。公司和開戶銀行應(yīng)當(dāng)配合銀河證券的調(diào)查與查詢。銀河證券每半年對(duì)

公司募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；開戶銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所

需的有關(guān)專戶的資料。

   保薦代表人向開戶銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份

證明；銀河證券指定的其他工作人員向開戶銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出

具本人的合法身份證明和單位介紹信。

戶銀行應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

或者募集資金凈額的20%的，公司及開戶銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真或書面信函方式通

知銀河證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。

代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知開戶銀行，同時(shí)按本協(xié)議第十四條的要

求向公司、開戶銀行書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不

影響本協(xié)議的效力。

戶大額支取情況，以及存在未配合銀河證券調(diào)查專戶情形的，公司或者銀河證券

可以要求公司單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

或者重大遺漏，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查、行政處罰或被移送司法機(jī)關(guān)的，公司同

意銀河證券有權(quán)要求開戶銀行按照銀河證券指令在上述事項(xiàng)發(fā)生時(shí)立即對(duì)專戶

資金采取凍結(jié)等處置行為。查處結(jié)束后，解除上述凍結(jié)等處置措施。

公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且銀河證券督導(dǎo)期結(jié)束后失效。因履

行本協(xié)議過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成的，應(yīng)

向銀河證券住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

  四、備查文件

  特此公告。

                         天邦食品股份有限公司董事會(huì)

                            二〇二二年十一月十日

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標(biāo)簽： 募集資金