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天天百事通！金一文化: 第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2022-11-18 20:02:45    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：002721      證券簡(jiǎn)稱：金一文化        公告編號(hào)：2022-068

              北京金一文化發(fā)展股份有限公司


【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   北京金一文化發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次

會(huì)議于 2022 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。

本次會(huì)議通知及會(huì)議資料于 2022 年 11 月 16 日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件的

方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事 2 人，參加通訊表決的董

事 7 人，王曉丹、張學(xué)英、張軍、劉芳彬、王詠梅、石軍、毛偉為通訊表決。會(huì)

議由董事長(zhǎng)王曉峰先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、

召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)則和《公司章程》規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于注銷全資子公司的議案》

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于注銷全

資子公司的公告》。

   三、備查文件

  特此公告。

                           北京金一文化發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 金一文化

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