中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司

  獨立董事關(guān)于第二屆董事會第五次

    會議相關(guān)事項的獨立意見

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票

上市規(guī)則》《中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司章程》

（以下簡稱《公司章程》）及《中國三峽新能源（集團(tuán)）股

份有限公司獨立董事工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，我們作為中國

三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立

董事，以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，就第二屆董事會第五次會議相

關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于修訂公司《經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》的獨立

意見

  本次修訂《經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》，有利于落實董

事會對經(jīng)理層成員薪酬分配權(quán)，建立與經(jīng)理層成員選任方式

相匹配、分類管理相適應(yīng)的差異化薪酬分配體系，實現(xiàn)經(jīng)理

層成員薪酬水平與經(jīng)營責(zé)任、經(jīng)營風(fēng)險相適應(yīng)，與經(jīng)營業(yè)績

相掛鉤，充分調(diào)動經(jīng)理層成員工作積極性。我們認(rèn)為，《經(jīng)

理層成員薪酬管理辦法》嚴(yán)格按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》等要求修訂，不存在損害公司及股

東、特別是中小股東利益的情形。公司董事會在審議該議案

時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。會議審議及表決程序符合有關(guān)法

律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我們同意修訂公司《經(jīng)理層

成員薪酬管理辦法》。

  二、關(guān)于公司經(jīng)理層成員 2022 年度薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的獨

立意見

  根據(jù)《經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》有關(guān)規(guī)定，綜合考慮

公司經(jīng)營狀況、同行業(yè)薪酬水平及公司經(jīng)理層成員的崗位價

值、崗位責(zé)任、管理難度等實際情況，公司擬定了經(jīng)理層成

員 2022 年度薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。我們認(rèn)為公司經(jīng)理層成員 2022

年度薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)符合公司相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股

東、特別是中小股東利益的情形。公司董事會在審議該議案

時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。會議審議及表決程序符合有關(guān)法

律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我們同意本次擬定的公司經(jīng)

理層成員 2022 年度薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

      中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司獨立董事

                王永海、杜至剛、胡裔光

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標(biāo)簽： 獨立董事 股份有限公司