粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司

   我們作為粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《中

華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司章

(資料圖)

程》

 （以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、

               《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》

等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了包括核查文件、

咨詢公司管理層在內(nèi)的審核，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

   一、     關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金

的議案的獨(dú)立意見

   本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益、特別是中小股東利益的情形，不影

響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司募集

資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

   我們同意 公司使用 募集資 金置換 預(yù)先投入 募集資 金投資 項(xiàng)目的自 籌資金 人民幣

   二、     關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案的獨(dú)立意見

   公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不

抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司

股東利益、特別是中小股東利益的情形，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于提

高公司的資金使用效率和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司募集

資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

   我們同意公司（含子公司）擬使用最高額度不超過人民幣 4 億元（含本數(shù)）的暫時(shí)

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于期限不超過 12 個(gè)月的流動(dòng)性好、安全性高、保本型

的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、

大額存單等），授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，額度內(nèi)資金可以循環(huán)

滾動(dòng)使用。

  三、    關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司借款或增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案

的獨(dú)立意見

  公司本次擬使用部分募集資金向全資子公司借款或增資以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，

符合募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，沒

有變相改變募集資金的投資方向，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不

存在損害公司及中小股東利益的行為，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

             《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                           《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及

《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

  我們同意公司使用部分募集資金一次或分次向募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體粵海永

順泰（廣州）麥芽有限公司、粵海永順泰（寶應(yīng)）麥芽有限公司提供借款或增資以實(shí)施

募集資金投資項(xiàng)目。

  四、    關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置

換的議案的獨(dú)立意見

  公司使用銀行承兌匯票方式支付部分募集資金投資項(xiàng)目所需資金，并以募集資金進(jìn)

行等額置換，能夠合理改進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，降低公司財(cái)務(wù)成本，有利

于提高募集資金的使用效率和運(yùn)營(yíng)管理效率，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，

沒有變相改變募集資金的投資方向，不存在損害公司及中小股東利益的行為，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司募集資金管理

制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

  我們同意公司使用銀行承兌匯票方式支付部分募集資金投資項(xiàng)目所需資金，并以募

集資金進(jìn)行等額置換。

                        獨(dú)立董事：張五九、陳敏、王衛(wèi)永

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事