證券代碼：605188      證券簡稱：國光連鎖         公告編號(hào)：2022-036

          江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司

          第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次

會(huì)議通知及會(huì)議資料于 2022 年 11 月 17 日以電子郵件方式發(fā)出，2022 年 11 月

結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 人，公司

監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，本次董事會(huì)會(huì)議由董事長胡金根先生主持，會(huì)議

的出席人數(shù)、召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《江西國光商業(yè)連鎖

股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事研究，會(huì)議審議通過了如下議案：

  （一）《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，回避票 0 票，同意票占

出席會(huì)議董事的 100％，議案獲得通過。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  議案具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》

                                 《中國證券報(bào)》

                                       《證

券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司關(guān)于變更部分募

集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-038）。

  （二）《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，回避票 0 票，同意票占

出席會(huì)議董事的 100％，議案獲得通過。

  公司定于 2022 年 12 月 8 日在江西省吉安市青原區(qū)文天祥大道 8 號(hào)公司 4

樓會(huì)議室，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2022 年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)，審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2022 年 11 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》

                                 《中國證券報(bào)》

                                       《證

券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司關(guān)于召開 2022

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-039）。

  特此公告。

                           江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司董事會(huì)

  備查文件

  （一）《江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》

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標(biāo)簽： 股份有限公司