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百事通！正威新材: 第十屆董事會第八次臨時會議決議公告

時間：2022-11-25 19:04:00    來源：證券之星    

證券代碼：002201      證券簡稱：正威新材         公告編號：2022-33

            江蘇正威新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛


(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇正威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次臨時會議通知

于 2022 年 11 月 22 日以書面形式及郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，會議于

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認真審議，以通訊表決的方式審議通過了以下議案：

                          ，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)

于公司子公司購買設(shè)備暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。

  公司子公司（江蘇九鼎風(fēng)電復(fù)合材料有限公司、甘肅九鼎風(fēng)電復(fù)合材料有限公司，以

下統(tǒng)稱“公司子公司”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬于兩年內(nèi)新增 8 套風(fēng)力發(fā)電葉片模具，預(yù)計金

額 10,000 萬元，為避免集中購買風(fēng)力發(fā)電葉片模具造成公司資金壓力，公司擬通過公司關(guān)

聯(lián)方甘肅九鼎新能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“新能源發(fā)展”

                          ）代為購買，公司分期向其支

付模具款，同時公司按照新能源發(fā)展實際墊付資金額按照年化 4.35%的利率向其支付費用

（費用總額不超過 400 萬元），并計入設(shè)備成本中。

東大會的議案》。

  特此公告。

                          江蘇正威新材料股份有限公司董事會

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