證券代碼：301115           證券簡稱：建科股份               公告編號：2022-034

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實 、準確 、完整 ，沒有虛假

【資料圖】

記載 、誤導性陳述或重大遺漏 。

   常州市建筑科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月2日召

開了第四屆董事會第十七次會議，公司董事會決定于2022年12月20日（星期二）下午

通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   公司于2022年12月2日召開第四屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司召

開2022年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間 ：2022年12月20日（星期二）14:30

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2022年12月20日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2022年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,1

年12月20日9:15-15:00 。

   （1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議；

  （2）網(wǎng)絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ht

tp://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在

上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重 復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

  （1）截至股權(quán)登記日2022年12月15日（星期四）下午15：00交易結(jié)束，在

中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席

股東大會或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票，并可以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

                    非累積投票提案

    《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變更

              登記的議案》

  上述議案已分別經(jīng)公司于2022年12月2日召開的第四屆董事會第十七次會議

及第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  上述議案1.00為特別決議議案，需由出席會議的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

  三、會議登記等事項

   （1） 自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑

證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委

托人 身份證復印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

   （2） 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。

法 定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格

的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

委托代 理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法

人股東有效持股憑證原件；

   （3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2022年12月19日

證券部（信函上請注明“參加2022年第三次臨時股東大會”字樣）；郵編：21301

   （4）本公司不接受電話登記。

團股份有限公司證券部

   （1）聯(lián)系人：吳海軍

   （2）聯(lián)系電話：0519-86980929

   （3）傳真：0519-86980929

   （4）郵箱：office@czjky.com

用自理。

   四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票

的具體操作流程詳見附件1 。

   五、備查文件

六、附件

特此公告。

              常州市建筑科學研究院集團股份有限公司董事會

附件 1 ：

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。

    本次股東大會議案均為非累積投票提案。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2 ：

      茲授權(quán)委托     先生/女士代表本單位/本人出席于2022年12月20日（星

期二）召開的常州市建筑科學研究院集團股份有限公司2022年第三次臨時股東

大會，代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相

關(guān)文件。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使

表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位/本人承擔。

                本次股東大會提案表決意見

     《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂<公司章程>并辦理

      對于非累積投票制的議案，委托人對受托人的指示，以在 “同意” 、 “反對”

、 “棄權(quán)”下面的方框中打“ √”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如

果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或

多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人股票賬號 ：

委托人持有股數(shù)：             股

委托人持股性質(zhì)：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期：    年   月   日

備注 ：

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標簽： 臨時股東大會