證券代碼：002703         證券簡稱：浙江世寶           公告編碼：2022-046

               浙江世寶股份有限公司

    大會(huì)及 2022 年第一次 H 股類別股東大會(huì)決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

的情形。

以往股東大會(huì)已通過的決議。

于 2022 年 10 月 19 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

和港交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）。

   一、會(huì)議召開和出席情況

   浙江世寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（以下簡稱“本次臨時(shí)股東大會(huì)”）、2022 年第一次 A 股類別股東大會(huì)（以下簡

稱“本次 A 股類別股東大會(huì)”）以現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司

會(huì)議的方式召開。

   現(xiàn)場會(huì)議于 2022 年 12 月 2 日 14:00 在浙江省杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 17 號(hào)

大街 6 號(hào)辦公大樓三樓會(huì)議室以記名投票表決方式召開。

   網(wǎng)絡(luò)投票: 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 12

月 2 日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022 年 12 月 2 日 9:15-15:00。

   本次臨時(shí)股東大會(huì)、A 股類別股東大會(huì)及 H 股類別股東大會(huì)由公司董事會(huì)召

集，董事長張世權(quán)先生主持會(huì)議。

   本次臨時(shí)股東大會(huì)、A 股類別股東大會(huì)及 H 股類別股東大會(huì)的召開符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

   （1）股東出席本次臨時(shí)股東大會(huì)情況：

   出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 7 人，代表股份數(shù)為

東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 3 人，代表股份數(shù)為 329,706,878

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 41.7538%；通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次臨時(shí)股

東大會(huì)的股東共 4 人，代表股份數(shù)為 113,900 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

   出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表中，A 股股東及股東授權(quán)

委托代表共 6 人，代表股份數(shù)為 329,738,778 股 A 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)

的 41.7579%；H 股股東及股東授權(quán)委托代表 1 人，代表股份數(shù)為 82,000 股 H 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0104%。

   （2）股東出席本次 A 股類別股東大會(huì)情況：

   出席本次 A 股類別股東大會(huì)的 A 股股東及股東授權(quán)委托代表共 6 人，代表 A

股股份數(shù)為 329,738,778 股，占公司 A 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5601%。其中：

出席本次 A 股類別股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的 A 股股東及股東授權(quán)委托代表共 2 人，代

表 A 股股份數(shù)為 329,624,878 股，占公司 A 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5403%；

通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次 A 股類別股東大會(huì)的 A 股股東共 4 人，代表 A 股股份

數(shù)為 113,900 股，占公司 A 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0199%。

   （3）股東出席本次 H 股類別股東大會(huì)情況：

   出席本次 H 股類別股東大會(huì)的 H 股股東及股東授權(quán)委托代表共 1 人，代表 H

股股份數(shù)為 82,000 股，占公司 H 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0378%。

  公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、北京市金杜律師事務(wù)所律師上海分所、天

健會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師列席了本次臨時(shí)股東大會(huì)、A 股類別股東大會(huì)及 H 股類別

股東大會(huì)。

     二、本次臨時(shí)股東大會(huì)提案審議表決情況

  本次臨時(shí)股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方

式。

  本次臨時(shí)股東大會(huì)提案表決結(jié)果逐一列示如下：

     （一）審議通過了《提案 1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》

（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

     （二）逐項(xiàng)審議通過了《提案 2、關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票

方案的議案》（特別決議案）。

  （1）發(fā)行股票的種類和面值

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  （2）發(fā)行方式和時(shí)間

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  （3）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  （4）發(fā)行數(shù)量

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  （5）發(fā)行價(jià)格、定價(jià)基準(zhǔn)日及定價(jià)原則

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  （6）本次發(fā)行股份的限售期

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  （7）上市地點(diǎn)

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  （8）募集資金規(guī)模和用途

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  （9）本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  （10）本次非公開發(fā)行股票決議有效期限

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  本議案尚需經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，并最終以前述監(jiān)管機(jī)

構(gòu)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

  （三）審議通過了《提案 3、關(guān)于 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議

案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  （四）審議通過了《提案 4、關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說

明的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （五）審議通過了《提案 5、關(guān)于本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的

可行性報(bào)告的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （六）審議通過了《提案 6、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非

公開發(fā)行 A 股股票有關(guān)事項(xiàng)的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （七）審議通過了《提案 7、關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票攤薄

即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （八）審議通過了《提案 8、關(guān)于<公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2022 年-2024

年）>的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會(huì)議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0281%；反對(duì) 88,100 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 44.9719%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

  （九）審議通過了《提案 9、關(guān)于修訂<浙江世寶股份有限公司章程>的議案》

（特別決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0267%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  （十）審議通過了《提案 10、關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

                                  （普通

決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,820,678 股（其中：A 股 329,738,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99997%；反對(duì) 100 股（其中：A 股

占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （十一）審議通過了《提案 11、關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

                                  （普通

決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,820,678 股（其中：A 股 329,738,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99997%；反對(duì) 100 股（其中：A 股

占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （十二）審議通過了《提案 12、關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

                                  （普通

決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,820,678 股（其中：A 股 329,738,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99997%；反對(duì) 100 股（其中：A 股

占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （十三）審議通過了《提案 13、關(guān)于修訂<浙江世寶股份有限公司募集資金

管理制度>的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,820,678 股（其中：A 股 329,738,678 股，H 股 82,000

股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99997%；反對(duì) 100 股（其中：A 股

占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  三、本次A股類別股東大會(huì)提案審議表決情況

  本次 A 股類別股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

的方式。

  本次 A 股類別股東大會(huì)提案表決結(jié)果逐一列示如下：

  （一）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議

案》。

  （1）本次發(fā)行的證券種類和面值

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會(huì)議的 A

股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6514%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 77.3486%；棄權(quán) 0 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （2）發(fā)行方式

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會(huì)議的 A

股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6514%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 77.3486%；棄權(quán) 0 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （3）發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購情況

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會(huì)議的 A

股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6514%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 77.3486%；棄權(quán) 0 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （4）發(fā)行數(shù)量

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會(huì)議的 A

股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6514%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 77.3486%；棄權(quán) 0 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （5）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會(huì)議的 A

股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6514%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 77.3486%；棄權(quán) 0 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （6）募集資金金額及用途

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會(huì)議的 A

股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6514%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 77.3486%；棄權(quán) 0 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （7）發(fā)行股份的限售期

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會(huì)議的 A

股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6514%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 77.3486%；棄權(quán) 0 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （8）本次發(fā)行股票上市地

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會(huì)議的 A

股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6514%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 77.3486%；棄權(quán) 0 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （9）本次發(fā)行完成前滾存未分配利潤的安排

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會(huì)議的 A

股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6514%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 77.3486%；棄權(quán) 0 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （10）決議的有效期

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會(huì)議的 A

股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6514%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 77.3486%；棄權(quán) 0 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  本議案尚需經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，并最終以前述監(jiān)管機(jī)

構(gòu)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

  （二）審議通過了《關(guān)于 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》。

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會(huì)議的 A

股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6514%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 77.3486%；棄權(quán) 0 股 A 股，占出席會(huì)議

的 A 股中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  （三）審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性

報(bào)告的議案》。

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  本議案獲得了出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  （四）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)

行 A 股股票有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9733%；反對(duì) 88,100 股 A 股，占出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  本議案獲得了出席會(huì)議 A 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  四、本次H股類別股東大會(huì)提案審議表決情況

  本次 H 股類別股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場記名投票表決方式。

  本次 H 股類別股東大會(huì)提案表決結(jié)果逐一列示如下：

  （一）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議

案》。

  （1）發(fā)行股票的種類和面值

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （2）發(fā)行方式和時(shí)間

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （3）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （4）發(fā)行數(shù)量

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （5）發(fā)行價(jià)格、定價(jià)基準(zhǔn)日及定價(jià)原則

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （6）本次發(fā)行股份的限售期

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （7）上市地點(diǎn)

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （8）募集資金規(guī)模和用途

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （9）本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （10）本次非公開發(fā)行股票決議有效期限

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  本議案尚需經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，并最終以前述監(jiān)管機(jī)

構(gòu)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

  （二）審議通過了《關(guān)于 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》。

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  （三）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)

行 A 股股票有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  （四）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)

行 A 股股票有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對(duì) 0 股 H 股，占出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股 H 股，占

出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會(huì)議 H 股有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  五、律師出具的法律意見

  北京市金杜律師事務(wù)所律師上海分所的徐輝律師、姚應(yīng)晨律師為本次臨時(shí)股

東大會(huì)、A 股類別股東大會(huì)及 H 股類別股東大會(huì)作現(xiàn)場見證，并出具法律意見認(rèn)

為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)、A 股類別股東大會(huì)及 H 股類別股東大會(huì)的召集和召

開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定；出席本次臨時(shí)股東大會(huì)、A 股類別股東大會(huì)及 H 股類別

股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)、A 股類別股東大

會(huì)及 H 股類別股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

股類別股東大會(huì)及 H 股類別股東大會(huì)會(huì)議決議；

  特此公告。

                          浙江世寶股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 浙江世寶 股東大會(huì)決議 股東大會(huì)