股票代碼：600203      股票簡稱：福日電子         公告編號：臨 2022-099

         福建福日電子股份有限公司

     第七屆董事會 2022 年第十四次臨時會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  福建福日電子股份有限公司第七屆董事會 2022 年第十四次臨時會議通知于

州以通訊表決方式召開。會議由董事長卞志航先生召集，會議應(yīng)到董事 9 名，實

到董事 9 名，本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司向中國銀行

股份有限公司福建自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)分行申請敞口金額為 1,000 萬元人民幣

的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）

  同意公司繼續(xù)為福建福日科技有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為

年 7 月 24 日。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)保證合同約定為準(zhǔn)。同時，授權(quán)公司

董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

  （二）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向華夏銀

行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為 2,000 萬元人民幣的綜合授信額度提

供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）

  同意公司繼續(xù)為深圳市源磊科技有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為

時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

  （三）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為全資孫公司廣東以諾通訊有限公司向廣州銀行

股份有限公司東莞分行申請敞口金額為 2 億元人民幣的綜合授信額度提供連帶

責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）

   同意公司繼續(xù)為廣東以諾通訊有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為 2 億

元，授信期限一年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)保證合同約定為準(zhǔn)。同時，授權(quán)

公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

   以上議案（一）至議案（三）具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為子公司提供連帶

責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：臨 2022-100）。

   （四）審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事長審批 2023 年度為所屬公司提供不超

過 14.713 億元人民幣借款額度的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）

   為支持公司旗下所屬公司（公司財務(wù)報表并表范圍內(nèi)之全資及控股子公司）

的發(fā)展，公司與所屬公司之間發(fā)生的借款次數(shù)較多，若年度內(nèi)發(fā)生的每筆借款均

提交公司董事會審議，將造成公司董事會頻繁召開，且資金使用的時效性也會受

到較大影響。

   為精簡會務(wù)、提高資金使用效率，根據(jù)所屬公司 2023 年度業(yè)務(wù)發(fā)展需要及

資金使用計劃，擬確定 2023 年度向所屬公司提供借款總額度為 14.713 億元（已

包含以往年度為所屬公司提供的累積借款余額），并授權(quán)公司董事長審批 2023

年度公司對所屬公司所提供借款的具體額度，借款余額上限為 14.713 億元，授

權(quán)期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，借款利率以市場融資成本為

基礎(chǔ)協(xié)商確定，并逐筆簽訂借款合同。公司向所屬公司提供的借款在上述額度內(nèi)

滾動使用，在此額度范圍內(nèi)，無需再提請公司董事會審議，超過授權(quán)審批額度的

部分，仍需再次提交公司董事會審議。

   （五）審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事會審批 2023 年度為所屬公司提供不超

過 78.15 億元人民幣擔(dān)保額度的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）

   本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 披露

的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于 2023 年度預(yù)計擔(dān)保額度的公告》（公告編

號：臨 2022-101）。

   （六）審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》；（9

票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）

  本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 披露

的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的通

知》（公告編號：臨 2022-102）。

  特此公告。

                           福建福日電子股份有限公司

                                         董事會

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標(biāo)簽： 福日電子