證券代碼：000949              證券簡稱：新鄉(xiāng)化纖               公告編號：2022-069

                     新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議通過《關(guān)于提請召開公司 2022 年第五次

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

         ；

規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為 2022 年 12 月 30 日 9：30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為 2022 年 12 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意時(shí)間；

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

區(qū)辦公樓 507 會(huì)議室。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

                                             備注

提案編碼                提案名稱

                                         該列打勾的欄目可以投票

     本次會(huì)議審議的議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，上述

議案內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

     （1）議案一屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司需回

避表決。

     （2）根據(jù)相關(guān)要求，本次會(huì)議審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)

計(jì)票并及時(shí)公開披露。

     三、提案編碼

案；

     四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

     （1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有

法定代表人資格的有效證明和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理

人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位依法出具的書面委托書和持股憑證進(jìn)行登記。

     （2）個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡和證券公司營業(yè)部出具的于股權(quán)

登記日下午股票交易收市時(shí)持有“新鄉(xiāng)化纖”股票的憑證辦理登記手續(xù)；委托他人

代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記。

  （3）異地股東采用傳真、郵件或信函方式亦可辦理登記（需提供有關(guān)證件

復(fù)印件）。

  河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新長路與經(jīng)八路交叉口新鄉(xiāng)化纖股份有限公司證券部。

  （1）公司地址：河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新長路南側(cè)；

  （2）電話號碼：0373-3978966；

  （3）傳真號碼：0373-3911359；

  （4）電子郵箱：000949@bailu.cn；

  （5）聯(lián)系人：童心；

  （6）會(huì)議時(shí)間為半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)用自理。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

  公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程詳見“附件一”。

  六、備查文件

                                 新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會(huì)

   附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票”。

   本次股東大會(huì)不設(shè)累積投票提案。

   對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年 12 月 30 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午 3：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                   授權(quán)委托書（自行復(fù)印有效）

   委托人名稱：

   持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

   受托人姓名、身份證號碼：

   對本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示（沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明

是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票）：

                    本次股東大會(huì)提案表決意見

提案編碼    提案名稱                   備注        同意   反對   棄權(quán)

                               該列打勾的欄目

                               可以投票

授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限：

委托人簽名或蓋章（委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章）

                         ：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 新鄉(xiāng)化纖