證券代碼：300640     證券簡稱：德藝文創(chuàng)         公告編號：2022-145

         德藝文化創(chuàng)意集團股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   德藝文化創(chuàng)意集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年

關(guān)聯(lián)方租賃辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容公告如下：

   一、 關(guān)聯(lián)交易概述

   （一）關(guān)聯(lián)交易概述

   公司于 2021 年 11 月 30 日召開了第四屆董事會第十一次會議和

第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場所

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并于 2022 年 1 月 1 日與許美珍女士簽訂了《房

屋租賃合同》，向許美珍女士租賃福建省福州市鼓樓區(qū)五四路 158 號

環(huán)球廣場 1701 單元和 1704 單元作為公司辦公場所，

                             租賃期限自 2022

年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。1701 單元租賃面積為 1,044.97

平方米，1704 單元租賃面積為 297.93 平方米，合計面積為 1,342.90

平方米，月租金為每平方米人民幣 80 元。

   鑒于上述租賃期限將于 2022 年 12 月 31 日到期，為滿足公司日

常經(jīng)營需要，公司于 2022 年 12 月 14 日召開第四屆董事會第二十七

次會議和第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方

租賃辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，擬與許美珍女士簽訂《房屋租賃

合同》，繼續(xù)租賃上述單元，租賃期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年

  （二）關(guān)聯(lián)方關(guān)系概述

  許美珍女士為公司控股股東、實際控制人吳體芳先生之配偶，故

本次租賃事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  （三）表決和審議情況

  公司于 2022 年 12 月 14 日召開第四屆董事會第二十七次會議審

議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董

事吳體芳先生回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易事項已獲獨立董事事前認可，

獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨立意見。

  （四）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次交易尚需提交股東大

會審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組，不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準的情況。

  二、 關(guān)聯(lián)方基本情況

  關(guān)聯(lián)方許美珍女士為公司控股股東、實際控制人吳體芳先生之配

偶，同時持有公司 2.59%的股份。

  三、 關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

  本次交易涉及的租賃標的位于福建省福州市鼓樓區(qū)五四路 158

號環(huán)球廣場 1701 和 1704 單元，租賃面積分別為 1,044.97 平方米和

經(jīng)營場所，租賃期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止，每

月租金為每平方米人民幣 80 元。

   四、 關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

   本次交易的租賃價格綜合參考同地段及相近樓層的市場公允價，

以及續(xù)租情形和租賃期長短等因素，經(jīng)雙方協(xié)商確定，實行市場定價，

不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，也不存在損

害公司合法利益及向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。

   五、 交易協(xié)議的主要內(nèi)容

   出租方：許美珍

   承租方：德藝文化創(chuàng)意集團股份有限公司

   公司向許美珍女士承租的房屋坐落于福建省福州市鼓樓區(qū)五四

路 158 號環(huán)球廣場 1701 和 1704 單元，其中 1701 單元建筑面積為

   雙方約定租賃單元月租金為每平方米人民幣 80 元。付款方式為

按月付款，于每月 15 日前支付當月房屋租金。房屋租賃期自 2023 年

   六、 關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

    公司本次繼續(xù)簽訂《房屋租賃合同》，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營的正

常所需，是合理的、必要的。上述交易能夠保證公司的持續(xù)經(jīng)營，穩(wěn)

定發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

    七、 年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金

額

    年初至披露日公司與許美珍女士及其相關(guān)方發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交

易均已履行相關(guān)審議程序，包括許美珍女士的配偶、公司控股股東、

實際控制人吳體芳先生為公司向銀行申請綜合授信額度提供連帶責(zé)

任保證（公司免于支付擔(dān)保費用，系公司單方面獲利的交易）及公司

向許美珍女士租賃福建省福州市鼓樓區(qū)五四路 158 號環(huán)球廣場 1701

單元和 1704 單元作為公司辦公場所（年初至披露日累計已發(fā)生的關(guān)

聯(lián)交易總金額為 1,181,752 元）。

    八、 獨立董事事前認可及獨立意見

價格公允、公平、公正，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中

小股東利益的情形，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。因此，獨立

董事對公司向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)內(nèi)容表示

認可，同意將《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交

公司第四屆董事會第二十七次會議審議。

號環(huán)球廣場1701單元和1704單元作為辦公場所，系公司日常經(jīng)營的需

要，為公司穩(wěn)定運營提供有利條件。該關(guān)聯(lián)交易按照市場公平原則進

行，交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公

正的原則，且不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股東

利益的行為，符合公司整體利益。本次關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定。董事會在本議案的審議過程中，關(guān)聯(lián)董事進行了回

避，程序合法，依據(jù)充分，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易行為符合相關(guān)法律法規(guī)要求，

不會損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。

  全體獨立董事一致同意公司向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易，

并將該議案提交公司股東大會審議。

  九、 保薦機構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次繼續(xù)簽訂《房屋租賃合同》符

合公司正常經(jīng)營活動開展的需要，符合公司利益，不存在損害公司和

中小股東利益的行為。該事項已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議、

第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了事前認

可意見及明確同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議，履行了

必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                            《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作》等有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定，保薦機構(gòu)對上述事項無異

議。

  十、備查文件

議決議；

議決議；

第二十七次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見；

向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見。

  特此公告。

               德藝文化創(chuàng)意集團股份有限公司

                        董事會

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