證券代碼：300815      證券簡稱：玉禾田       公告編號：2022-062

         玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

      第三屆董事會 2022 年第七次會議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“玉禾田”）第三

屆董事會2022年第七次會議于2022年12月14日下午15：00以現(xiàn)場的方式召開。本

次會議通知于2022年12月9日以書面、電子郵件及電話等方式通知了全體董事、

高級管理人員。本次會議由董事長周平先生主持，會議應(yīng)出席董事8名，實際出

席董事8名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

 （一）審議并通過了《關(guān)于部分募投項目終止及部分募投項目延期的議案》

  公司董事會認為：本次擬對“環(huán)衛(wèi)服務(wù)運營中心建設(shè)項目”進行延期、擬終止

“智慧環(huán)衛(wèi)建設(shè)項目”并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是公司根據(jù)市場環(huán)境

變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等實際情況做出的合理調(diào)整，永久補充的流動資金，將

用于公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于降低募集資金投資風險，優(yōu)化資源配置，

不會導致主營業(yè)務(wù)的變化和調(diào)整，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存

在變相損害公司及其全體股東、特別是中小股東利益的情形。符合《上市公司監(jiān)

管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公

司章程》、《公司募集資金管理制度》的規(guī)定。董事會同意對部分募集資金投資

項目延期、部分募集資金投資項目終止并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，本

議案尚需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的

《關(guān)于部分募投項目終止及部分募投項目延期的公告》。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

 （二）審議并通過了《關(guān)于公司2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額

度的議案》

  公司董事會認為：公司根據(jù)2022年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營運作實際需求，結(jié)合近

期融資環(huán)境，公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司，擬定了2023年度向銀行等金融機

構(gòu)申請綜合授信額度及相關(guān)融資計劃，總金額為不超過人民幣68.80億元，額度

有效期自董事會審批通過之日起12個月內(nèi)，授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

在綜合授信額度內(nèi)，公司董事長及實際控制人周平先生及一致行動人周夢晨先生

向公司提供連帶責任擔保，不收取任何擔保費用，公司也無需向其提供反擔保。

單筆授信合同有效期以簽署的具體合同約定為準；并提請董事會授權(quán)相關(guān)負責人

在上述總?cè)谫Y計劃內(nèi)審批及辦理授信相關(guān)事宜。

  以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以

銀行及其他金融機構(gòu)與公司實際發(fā)生的融資金額為準。

  表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （三）審議并通過了《關(guān)于提請召開公司2022年第二次臨時股東大會的議

案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  （一）公司第三屆董事會 2022 年第七次會議決議；

  （二）公司第三屆監(jiān)事會 2022 年第七次會議決議；

  （三）公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會 2022 年第七次會議相關(guān)事項的獨立

意見；

  （四）《平安證券證券股份有限公司關(guān)于玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

部分募投項目終止及部分募投項目延期的核查意見》。

  特此公告

玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

       董 事 會

    二〇二二年十二月十五日

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