證券代碼：002259      證券簡稱：ST 升達      公告編號：2022-059

          四川升達林業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第六屆董事會第十七次會議以視頻會議方式召開。會議應(yīng)參加表決董事 9 人，關(guān)

聯(lián)董事回避表決，實際參加表決董事 3 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，

會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長賴旭日先生主持，

經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議：

  一、會議表決情況

  （一）關(guān)于簽署《債務(wù)重組協(xié)議》的議案

  表決結(jié)果：同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。關(guān)聯(lián)董事賴旭日、陸洲、

杜雪鵬、賈秋棟、虞紅、王可回避表決。該議案獲得通過，并同意提交公司 2022

年度第二次臨時股東大會審議。

  公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

  該議案具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 19 日刊載于公司指定信息披露媒體《中

國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于簽署債務(wù)重組

協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-060）。

  此議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利

害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會上回避表決。

  二、備查文件

  公司第六屆董事會第十七次會議決議

  獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的事前認可意見

獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見

特此公告。

                   四川升達林業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

                        董 事 會

                     二〇二二年十二月十六日

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