證券代碼：688508        證券簡(jiǎn)稱：芯朋微          公告編號(hào)：2022-081

              無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

【資料圖】

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連

帶法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十六次

會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2022 年 12 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召

開。會(huì)議通知于 2022 年 12 月 12 日以郵件及電話通知方式送達(dá)各位董事，各位

董事已經(jīng)知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。公司應(yīng)參加表決董事 7 名，實(shí)際參加

表決董事 7 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張立新先生主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《中

華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議

案》

  公司 2020 年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于＜2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案＞的

議案》，利潤(rùn)分配方案為每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.30 元(含稅)，2021 年 5 月 21 日公

司披露了《2020 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》；公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通

過了《關(guān)于<2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，利潤(rùn)分配方案為每股派發(fā)現(xiàn)金紅

利 0.60 元(含稅)，2022 年 4 月 21 日公司披露了《2021 年年度權(quán)益分派實(shí)施公

告》；鑒于上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票前，以及激勵(lì)對(duì)象獲授

限制性股票后至歸屬前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、

配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

  據(jù)此，2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由 50 元/股調(diào)整為 49.10 元/股。

  薛偉明、易揚(yáng)波為 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避

表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于調(diào)整公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予

價(jià)格的公告》。

  （二）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議

案》

  公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于<2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議

案》，利潤(rùn)分配方案為每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.60 元(含稅)，2022 年 4 月 21 日公司

披露了《2021 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》；鑒于上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，

根據(jù)公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象

獲授限制性股票前，以及激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票后至歸屬前，公司有資本公積

轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股

票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

  據(jù)此，2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由 60 元/股調(diào)整為 59.40 元/股。

  易揚(yáng)波為 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決，其

他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予

價(jià)格的公告》。

  （三）審議通過《關(guān)于作廢 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的

議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（草案）》和《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公

司應(yīng)當(dāng)在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后 12 個(gè)月內(nèi)明確預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象；

超過 12 個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留部分對(duì)應(yīng)的限制性股票失效。

  公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃于 2021 年 12 月 2 日經(jīng) 2021 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)審議通過，即預(yù)留的限制性股票應(yīng)于 2022 年 12 月 2 日前授予激勵(lì)

對(duì)象。由于公司在上述期間內(nèi)未有向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的計(jì)劃，預(yù)留

權(quán)益失效，因此作廢預(yù)留的第二類限制性股票 26.00 萬(wàn)股。

  易揚(yáng)波為 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決，其

他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于作廢 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制

性股票的公告》。

  （四）審議通過《關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合

歸屬條件的議案》

  根據(jù)《2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的歸屬條件，董事會(huì)認(rèn)為

公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次

可歸屬數(shù)量為 96,600 股，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的 6 名激

勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜。

  薛偉明、易揚(yáng)波為 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避

表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸

屬期符合歸屬條件的公告》。

  （五）審議通過《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合

歸屬條件的議案》

  根據(jù)《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的歸屬條件，董事會(huì)認(rèn)為

公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次

可歸屬數(shù)量為 64,260 股，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的 7 名激

勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜。

  易揚(yáng)波為 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決，其

他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸

屬期符合歸屬條件的公告》。

     （六）審議通過《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》及《2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，公司 3 名激勵(lì)對(duì)象

因個(gè)人原因已離職，該 3 名激勵(lì)對(duì)象已不具備激勵(lì)對(duì)象資格。1 名激勵(lì)對(duì)象 2021

年個(gè)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果為“B”，本期個(gè)人層面歸屬比例為 80%；33 名激勵(lì)對(duì)

象 2021 年個(gè)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果為“C”，本期個(gè)人層面歸屬比例為 60%；4 名

激勵(lì)對(duì)象 2021 年個(gè)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果為“D”，本期個(gè)人層面歸屬比例為 0%。

歸屬期內(nèi)，參與本次激勵(lì)計(jì)劃的 32 名激勵(lì)對(duì)象選擇放棄本次歸屬。上述人員對(duì)

應(yīng)已獲授但尚未歸屬的合計(jì) 271,300 股限制性股票不得歸屬并由公司作廢。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》及《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司 8

名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，該 8 名激勵(lì)對(duì)象已不具備激勵(lì)對(duì)象資格。11 名

激勵(lì)對(duì)象 2021 年個(gè)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果為“B”，本期個(gè)人層面歸屬比例為 80%；

例為 0%。歸屬期內(nèi)，參與本次激勵(lì)計(jì)劃的 95 名激勵(lì)對(duì)象選擇放棄本次歸屬。上

述人員對(duì)應(yīng)已獲授但尚未歸屬的合計(jì) 258,590 股限制性股票不得歸屬并由公司作

廢。

  本次合計(jì)作廢處理的限制性股票數(shù)量為 529,890 股。

  薛偉明為 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，易揚(yáng)波為 2020 年、2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本

議案的表決。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的

公告》。

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