證券代碼：301167        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建研設(shè)計(jì)        公告編號(hào)：2022-045

【資料圖】

           安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議通知及公告

   安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 12

月 6 日在巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司關(guān)于召

開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-044）。

   二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交

所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)

深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （二）會(huì)議出席情況

   出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 12 名，代表股份數(shù) 31,612,184 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 39.5152%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共

網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共 3 名，代表股份數(shù) 18,700 股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.0234%。

   公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。

     三、議案審議表決情況

   與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下

議案，形成決議如下：

   （一）《關(guān)于修訂<安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司章程>的議案》

   表決結(jié)果：同意票 31,593,484 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9408%；反對(duì)票 12,900 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，出席本次股東大會(huì)的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。下同）表決情況：

同意票 118,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 86.4000%；

反對(duì)票 12,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 9.3818%；

棄權(quán)票 5,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.2182%。

   此議案獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)，議案獲通

過(guò)。

   （二）《關(guān)于修訂<安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>

的議案》

   表決結(jié)果：同意票 31,593,484 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9408%；反對(duì)票 18,700 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，出席本次股東大會(huì)的中小股東表決情況：同意票 118,800 股，占出席

會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 86.4000%；反對(duì)票 18,700 股，占出席

會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 13.6000%；棄權(quán)票 0 股。

   此議案獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)，議案獲通

過(guò)。

   （三）

     《關(guān)于修訂<安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員薪酬管理制度>的議案》

   表決結(jié)果：同意票 31,593,484 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9408%；反對(duì)票 18,700 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，出席本次股東大會(huì)的中小股東表決情況：同意票 118,800 股，占出席

會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 86.4000%；反對(duì)票 18,700 股，占出席

會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 13.6000%；棄權(quán)票 0 股。

   此議案獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)，議案獲通

過(guò)。

     四、律師出具的法律意見(jiàn)

   安徽天禾律師事務(wù)所費(fèi)林森律師和冉合慶律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并

出具法律意見(jiàn)，認(rèn)為：公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開(kāi)、參加會(huì)

議人員與召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《上市公

司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

     五、備查文件

   （一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

   （二）法律意見(jiàn)書(shū)。

   特此公告。

                   安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司董事會(huì)

                            二〇二二年十二月二十三日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)