廣東通宇通訊股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十次會議

              相關(guān)事項的獨立意見

  廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 23 日在公

司會議室召開第四屆董事會第二十次會議。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》、《關(guān)于在上市公司

建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》、《獨

立董事工作制度》的規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們對公司第四屆董事會第二十

次會議審議的議案及有關(guān)事項進(jìn)行了審查，基于獨立判斷的立場，特發(fā)表如下獨立

意見：

 一、關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人事項的獨立意見

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

朱輝煌先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人的事項，提名戴建君先生、儲昭

立先生、龍超先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人的事項，公司董事會關(guān)于該

事項的提名和表決程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)

經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行提名的，并已征得被提名人本人同意，被

提名人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級

管理人員的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者。

  根據(jù)上述3名獨立董事候選人的個人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等，未發(fā)現(xiàn)其

有中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》第三項規(guī)定的情況，

具備獨立董事必須具有的獨立性，具備擔(dān)任公司獨立董事的資格。

大會審議。

  二、關(guān)于董事薪酬方案的議案

  公司董事薪酬方案是依據(jù)公司所處行業(yè)分類以及地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司高

層管理經(jīng)驗、實際經(jīng)營和發(fā)展情況確定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們

同意公司第五屆董事會董事薪酬的方案。

  三、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨立意見

  本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審議、表決程序符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文

件的要求及公司章程的相關(guān)規(guī)定，在保障資金安全，不影響募投項目及正常經(jīng)營的

情況下，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于在控制風(fēng)險前提下提高資金的使

用效率，增加資金收益。閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃

相抵觸，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不會對公司及控股子公司生

產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形。我們同意公司及控股子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

計劃。

  四、關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資計劃進(jìn)度的獨立意見

  本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度是依據(jù)項目建設(shè)的客觀實際而作出

的審慎決定，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

范運作》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益

的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。因此，我們同意公司本次募集

資金投資項目計劃進(jìn)度調(diào)整事項。

                         廣東通宇通訊股份有限公司

                     獨立董事：胡敏珊、龔書喜、朱輝煌

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標(biāo)簽： 獨立董事 通宇通訊