證券代碼：603496       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒為科技              公告編號(hào)：2023-005

              恒為科技（上海）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年1月30日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 1 月 30 日    14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)陳行路 2388 號(hào) 8 號(hào)樓 6 樓公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

   無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                         投票股東類(lèi)型

序號(hào)                議案名稱(chēng)

                                           A 股股東

非累積投票議案

（一） 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

   上述議案已經(jīng)分別于 2023 年 1 月 6 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和

第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 1 月 9 日在《上海

證券報(bào)》、

    《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）所披露的公告。

（二） 特別決議議案：議案 1

（三） 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1

（四） 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

（五） 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)

所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的

相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)

行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類(lèi)別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱(chēng)        股權(quán)登記日

    Ａ股       603496   恒為科技         2023/1/16

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一） 登記時(shí)間：2023 年 1 月 29 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—17:00。

（二） 登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)陳行路 2388 號(hào) 8 號(hào)樓 6 樓恒為科技（上海）股

份有限公司證券部。

（三） 登記方式：

   法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表

人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶(hù)卡、本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明原件；委托代

理人出席會(huì)議的，代理人除出示法人股東股票賬戶(hù)卡、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

（加蓋公章）外，還應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出

具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件。

   自然人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明原件、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票賬

戶(hù)卡外，還應(yīng)出示本人有效身份證件原件、股東授權(quán)委托書(shū)原件。

   傳真登記時(shí)須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證

及股東賬戶(hù)復(fù)印件（傳真須在 2023 年 1 月 29 日 17:00 前傳真至公司證券部），

將上述文件傳真至公司，電話(huà)確認(rèn)后方視為登記成功。以傳真方式進(jìn)行登記的股

東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。

六、 其他事項(xiàng)

上海市閔行區(qū)陳行路 2388 號(hào) 8 號(hào)樓 6 樓公司證券部，郵編：201114。

公司董事會(huì)秘書(shū)：王翔；              證券事務(wù)代表：王蓉菲

聯(lián)系電話(huà)：021-61002983； 傳真：021-61002388；

郵箱：securities.affairs@embedway.com

特此公告。

                                     恒為科技（上海）股份有限公司

                                          董   事   會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備：《恒為科技（上海）股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

恒為科技（上海）股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 30 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱(chēng)                      同意   反對(duì)   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)