證券代碼:000930 證券簡稱:中糧科技 公告編號:2023-002
(相關資料圖)
中糧生物科技股份有限公司
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中糧生物科技股份有限公司(以下簡稱公司)于 2023 年 1 月 3 日分別以傳
真和專人送達的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出召開公司八屆監(jiān)事會 2023 年第一次臨
時會議的書面通知。會議于 2023 年 1 月 9 日如期召開。在保障所有監(jiān)事充分表
達意見的情況下,本次監(jiān)事會會議采用通訊方式進行表決。會議應參加表決監(jiān)事
士、李智先生,符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》。
根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規(guī)定,監(jiān)事會認為公司限
制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就,公司監(jiān)事會對公司限制性股
票激勵計劃第二個解鎖期可解鎖激勵對象名單進行核查后認為:公司 397 名激勵
對象解鎖資格合法有效,滿足公司限制性股票激勵計劃第二個解鎖期的解鎖條
件,同意公司為激勵對象辦理限制性股票激勵計劃第二次解鎖手續(xù)。本次可申請
解鎖的首次授予部分限制性股票數(shù)量為 4,322,283 股,占目前公司總股本比例
部分限制性股票的議案》。
根據(jù)《中糧生物科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》相關規(guī)定,
激勵對象因辭職等原因而離職的,公司有權購回其已獲授但尚未解鎖的限制性股
票。監(jiān)事會同意回購注銷因離職不符合激勵條件的 8 名限制性股票激勵對象已獲
授但尚未解鎖的全部限制性股票共計 553,035 股。
資本暨修訂公司章程的議案》。
根據(jù)《中糧生物科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》相關規(guī)定,
鑒于 8 名激勵對象因離職等原因不再具備激勵資格,不再具備激勵資格,公司應
予回購注銷其已獲授但尚未解鎖的 553,035 股限制性股票?,F(xiàn)對公司章程相應條
款進行修訂,具體修訂情況如下:
原條款 修訂后條款
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
第 十 九 條 公 司 股 份 總 數(shù) 為 第 十 九 條 公 司 股 份 總 數(shù) 為
股 1,865,273,596 股,其他種類股 0 股。 股 1,864,720,561 股,其他種類股 0 股。
其他條款不變。 該議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
公司八屆監(jiān)事會 2023 年第一次臨時會議決議。
特此公告。
中糧生物科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
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