證券代碼：603969       證券簡(jiǎn)稱：銀龍股份               公告編號(hào)：2023-005

(資料圖片僅供參考)

         天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司

 關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開日期：2023年2月10日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會(huì)議的基本情況

   (一)   股東大會(huì)類型和屆次

   (二)   股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

   (三)   投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

   (四)   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開的日期時(shí)間：2023 年 2 月 10 日     9 點(diǎn) 30 分

   召開地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)雙源工業(yè)區(qū)雙江道 62 號(hào)

   (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 10 日

                至 2023 年 2 月 10 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

   (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

     票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

     規(guī)定執(zhí)行。

       (七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

       是

     二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

       本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

   《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

   相關(guān)事宜的議案》

       以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議

     審議通過，會(huì)議審議情況詳見本公司刊登于公司指定媒體以及上海證券交易所網(wǎng)

     站（www.sse.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)

              《第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》

                               （公告編號(hào)：2023-002），有

     關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將不遲于 2022 年 2 月 3 日登載上海證券交易所網(wǎng)站。

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：擬為本次限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的

     股東或與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

     三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

       (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      Ａ股       603969   銀龍股份       2023/2/6

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)   公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

  法人股東應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的

授權(quán)委托書、股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記。

  個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書

（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

     異地股東可以在登記截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記。（信函到達(dá)郵戳或

傳真到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲于 2023 年 2 月 10 日 9 時(shí)）

六、      其他事項(xiàng)

    所有參會(huì)股東及股東代理人交通費(fèi)用及食宿費(fèi)用自理。

     特此公告。

                               天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?    報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

      附件 1：授權(quán)委托書

                       授權(quán)委托書

      天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司：

        茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 10 日召

      開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

        委托人持普通股數(shù)：

        委托人持優(yōu)先股數(shù)：

        委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)                 非累積投票議案名稱                    同意 反對(duì) 棄權(quán)

     《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

     相關(guān)事宜的議案》

      委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

      委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                               委托日期：    年   月    日

        備注：

        委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

      “√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

      愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 預(yù)應(yīng)力材料