冀中能源股份有限公司獨立董事

   關于第七屆董事會第二十九次會議相關事項的

(相關資料圖)

            事前認可

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)

則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《冀中能源股份有

限公司章程》等規(guī)定，我們作為冀中能源股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨立董事，在公司第七屆董事會第二十九

次會議前收到了《關于對新增 2022 年日常關聯(lián)交易的議案》

等議案的相關材料，經(jīng)審閱并聽取公司有關人員關于相關事

項的專項匯報，現(xiàn)發(fā)表對相關事項事前書面意見如下：

  我們認為公司新增 2022 年日常關聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營所

需，對公司財務狀況、經(jīng)營成果不構(gòu)成重大不利影響。

  基于以上情況，我們對上述關聯(lián)交易表示認可，并同意

將《關于新增 2022 年度日常關聯(lián)交易的議案》提交公司第七

屆董事會第二十九次會議進行審議；由于該事項屬于關聯(lián)交

易，董事會關聯(lián)董事應回避表決。

  該關聯(lián)交易對交易雙方是公平合理的，沒有損害非關聯(lián)

股東的利益；公司通過這些日常關聯(lián)交易，保證了公司及子

公司生產(chǎn)的正常進行，而且交易公平、合理，符合公司的整

體利益和長遠利益。該關聯(lián)交易體現(xiàn)了公平、公正、公開的

市場原則，符合公司及全體股東的利益，我們對此表示認可。

  基于以上情況，我們對上述關聯(lián)交易表示認可，并同意

將《關于公司預計 2023 年度日常關聯(lián)交易的議案》提交公司

第七屆董事會第二十九次會議審議；由于該事項屬于關聯(lián)交

易，董事會關聯(lián)董事應回避表決。

認可

  我們經(jīng)過審慎研究后認為：公司與財務公司 2023 關聯(lián)

交易預計金額是結(jié)合公司實際資金情況做出的，預計范圍合

理；本次關聯(lián)交易遵循了一般商業(yè)原則，定價的原則是公允

的，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

  基于以上情況，我們對上述關聯(lián)交易表示認可，并同意

將《關于預計 2023 年財務公司存貸款等金融業(yè)務的議案》提

交公司第七屆董事會第二十九次會議審議；由于該事項屬于

關聯(lián)交易，董事會關聯(lián)董事應回避表決。

  獨立董事：冼國明 謝宏 梁俊嬌 胡曉珂

                  冀中能源股份有限公司

                  二〇二三年一月二十日

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標簽： 獨立董事 冀中能源