證券代碼:600530 證券簡稱:交大昂立 公告編號:臨 2023-006
上海交大昂立股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
【資料圖】
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 本次會議應表決董事 11 人(其中獨立董事 4 名),實際參加表決董事 11 人。
● 有董事對本次董事會第 1 項議案投反對票。本次董事會審議議案,贊成 10 票,
反對 1 票,棄權 0 票,審議通過。
董事何俊先生反對理由為:原承諾 2 個月內選任新總裁,現(xiàn)未兌現(xiàn),且事先未與董
事充分溝通。
一、董事會會議召開情況
上海交大昂立股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十六次會議于
位董事。
二、董事會會議審議情況
本次董事會會議應參加表決董事 11 人,實際參加表決董事 11 人,本次會議召開程
序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,經(jīng)董事審議表決,通過以下議案:
審議通過《關于延長聯(lián)席代理總裁的議案》
公司于 2022 年 11 月 21 日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關于由
指定代理人暫代總裁職責的議案》,同意由公司副總裁夏三燕女士、公司董事會秘書辦
公室負責人夏景華先生為聯(lián)席代理總裁,暫代總裁職責期限 2 個月,詳細內容詳見公司
于 2022 年 11 月 23 日披露的《第八屆董事會第十三次會議決議公告》。
公司正在積極選任新總裁人選,為避免因聯(lián)席代理總裁期限到期、新任總裁未到任
而中斷正常流程,影響公司正常的經(jīng)營活動,特申請延長聯(lián)席代理總裁期限 2 個月,如
期間新總裁選任工作提前完成,則聯(lián)席代理總裁決議廢止,由新總裁履行總裁職責。
贊成 10 票,反對 1 票,棄權 0 票,審議通過。
董事何俊先生反對的理由為:原承諾 2 個月內選任新總裁,現(xiàn)未兌現(xiàn),且事先未與
董事充分溝通。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事會
二〇二三年一月三十日
查看原文公告
標簽: 交大昂立
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