證券代碼：600530       證券簡稱：交大昂立        公告編號：臨 2023-006

               上海交大昂立股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

【資料圖】

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示

  ● 本次會議應表決董事 11 人（其中獨立董事 4 名），實際參加表決董事 11 人。

  ● 有董事對本次董事會第 1 項議案投反對票。本次董事會審議議案，贊成 10 票，

反對 1 票，棄權 0 票，審議通過。

  董事何俊先生反對理由為：原承諾 2 個月內選任新總裁，現(xiàn)未兌現(xiàn)，且事先未與董

事充分溝通。

  一、董事會會議召開情況

  上海交大昂立股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次會議于

位董事。

  二、董事會會議審議情況

  本次董事會會議應參加表決董事 11 人，實際參加表決董事 11 人，本次會議召開程

序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)董事審議表決，通過以下議案：

  審議通過《關于延長聯(lián)席代理總裁的議案》

  公司于 2022 年 11 月 21 日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關于由

指定代理人暫代總裁職責的議案》，同意由公司副總裁夏三燕女士、公司董事會秘書辦

公室負責人夏景華先生為聯(lián)席代理總裁，暫代總裁職責期限 2 個月，詳細內容詳見公司

于 2022 年 11 月 23 日披露的《第八屆董事會第十三次會議決議公告》。

  公司正在積極選任新總裁人選，為避免因聯(lián)席代理總裁期限到期、新任總裁未到任

而中斷正常流程，影響公司正常的經(jīng)營活動，特申請延長聯(lián)席代理總裁期限 2 個月，如

期間新總裁選任工作提前完成，則聯(lián)席代理總裁決議廢止，由新總裁履行總裁職責。

  贊成 10 票，反對 1 票，棄權 0 票，審議通過。

  董事何俊先生反對的理由為：原承諾 2 個月內選任新總裁，現(xiàn)未兌現(xiàn)，且事先未與

董事充分溝通。

  特此公告。

                                上海交大昂立股份有限公司董事會

                                    二〇二三年一月三十日

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標簽： 交大昂立