證券代碼：300655        證券簡(jiǎn)稱：晶瑞電材            公告編號(hào)：2023-012

(資料圖)

債券代碼：123031        債券簡(jiǎn)稱：晶瑞轉(zhuǎn)債

債券代碼：123124        債券簡(jiǎn)稱：晶瑞轉(zhuǎn) 2

              晶瑞電子材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

已通過的決議的情形。

   一、會(huì)議召開和出席情況

   本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，召開本次股東大會(huì)的通知已于2023年1月

關(guān)議案內(nèi)容均已依法披露。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中：

                               （1）現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議于2023年2月7日下午14:30在公司三樓會(huì)議室召開，由公司董事長(zhǎng)李勍先生

主持；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月7日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

  出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)35人，代表股份數(shù)158,605,384股，

占公司股份總數(shù)的27.1037%；其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共11人，

代表股份數(shù)139,394,103股，占公司股份總數(shù)的23.8207%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共

  除上述股東及股東授權(quán)的代理人外，出席或列席本次股東大會(huì)的人員還包括

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見證律師以及保薦代表人。

  本次股東大會(huì)的召集和召開符合《公司法》、

                     《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》和《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，對(duì)公司

第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議提請(qǐng)審議的以下4項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，具體表決結(jié)果

如下：

聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  表決結(jié)果：同意 25,141,703 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決

權(quán)股份總數(shù) 99.6573%；反對(duì) 72,701 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2882%；棄權(quán) 13,751 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0545%。

  其中，出席會(huì)議的中小股東表決結(jié)果：

  同意19,255,516股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持表決股份總數(shù)

的99.5530%；反對(duì)72,701股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決

權(quán)股份總數(shù)的0.3759%；棄權(quán)13,751股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0711%。

  關(guān)聯(lián)股東新銀國際有限公司、李虎林、劉兵已回避表決。

案》

  表決結(jié)果：同意 158,169,021 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表

決權(quán)股份總數(shù) 99.7249%；反對(duì) 428,263 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2700%；棄權(quán) 8,100 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）

所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0051%。

  其中，出席會(huì)議的中小股東表決結(jié)果：

  同意19,423,222股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持表決股份總數(shù)

的97.8027%；反對(duì)428,263股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決

權(quán)股份總數(shù)的2.1565%；棄權(quán)8,100股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0408%。

  表決結(jié)果：同意 158,175,385 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表

決權(quán)股份總數(shù) 99.7289%；反對(duì) 416,161 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2624%；棄權(quán) 13,838 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）

所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0087%。

  其中，出席會(huì)議的中小股東表決結(jié)果：

  同意19,429,586股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持表決股份總數(shù)

的97.8348%；反對(duì)416,161股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決

權(quán)股份總數(shù)的2.0955%；棄權(quán)13,838股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0697%。

  該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三

分之二以上表決通過。

的議案》

  表決結(jié)果：同意 158,450,683 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表

決權(quán)股份總數(shù) 99.9024%；反對(duì) 135,712 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0856%；棄權(quán) 18,989 股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）

所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0120%。

  其中，出席會(huì)議的中小股東表決結(jié)果：

  同意19,704,884股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持表決股份總數(shù)

的99.2210%；反對(duì)135,712股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決

權(quán)股份總數(shù)的0.6834%；棄權(quán)18,989股，占出席會(huì)議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0956%。

  三、律師出具的法律意見

召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，

合法有效；公司本次股東大會(huì)未發(fā)生變更、增加、否決提案的情形；本次股東大

會(huì)通過的決議合法有效。

  四、備查文件

會(huì)的法律意見書》。

  特此公告。

                           晶瑞電子材料股份有限公司

                                         董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)