證券代碼：688597        證券簡稱：煜邦電力            公告編號：2023-018

              北京煜邦電力技術股份有限公司

 關于 2022 年度利潤分配預案及資本公積轉增股本方案的公告

(相關資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示:

   ? 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現金紅利人民幣 1.35 元（含稅），同時以資

本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股，不送股。

   ? 本次利潤分配及資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的

總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

   ? 在實施權益分派的股權登記日前北京煜邦電力技術股份有限公司（以下簡

稱“公司”）總股本發(fā)生變動的，公司擬維持現金分紅總額不變，相應調整每股現

金分紅金額；同時維持每股轉增比例不變，調整轉增股本總額，并將另行公告具

體調整情況。

   ? 本次利潤分配預案及資本公積轉增股本方案已經公司第三屆董事會第十

六次會議以及第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司 2022 年年度股

東大會審議，審議通過之后方可實施。

   一、利潤分配預案及資本公積金轉增股本方案內容

   經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司 2022 年度實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣 79,259,337.54 元，

資本公積金余額 379,421,048.15 元，期末可供分配利潤為人民幣 259,776,120.84

元；經公司第三屆董事會第七次會議決議，公司 2022 年度擬以實施權益分派股權

登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案及資本公積金轉增股本

方案如下：

年 12 月 31 日，公司總股本 176,472,980 股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利

本年度公司現金分紅數額占公司 2022 年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤

的比例為 30.06%。

東每 10 股轉增 4 股，不送紅股。截至董事會召開之日公司總股本為 176,472,980

股 ， 以 此 計 算 合 計 擬 轉 增 股 本 70,589,192 股 ， 轉 增 后 公 司 總 股 本 增 加 至

回購股份/股權激勵授予股份歸屬/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本

發(fā)生變動的，公司擬維持現金分紅總額不變，相應調整每股現金分紅金額；同時

維持每股轉增比例不變，調整轉增股本總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司將另

行公告具體調整情況。

股東大會審議。同時提請股東大會授權公司董事會具體執(zhí)行上述利潤分配及資本

公積轉增股本方案，根據實施結果適時變更注冊資本、修訂《北京煜邦電力技術

股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關條款并辦理相關工商登

記變更手續(xù)。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

于 2022 年度利潤分配預案及資本公積轉增股本方案的議案》，以同意 9 票，反對 0

票，棄權 0 票的表決結果，獲全體董事一致通過，全體董事同意本次利潤分配預

案及資本公積轉增股本方案，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （二）獨立董事意見

   獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案及資本公積轉增股本方案符合《中

華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》、《公司章程》及相關審議

程序的規(guī)定，是基于公司實際經營情況和經營業(yè)務需要，兼顧投資者的合理回報

和公司的可持續(xù)發(fā)展的基礎上制定，符合公司長遠發(fā)展需要和包括中小股東在內

的全體股東的長遠利益，不存在損害中小股東利益的情形。利潤分配預案的審議

及表決程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，同意將該

項議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

年年度利潤分配預案及資本公積轉增股本方案符合有關法律法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定，履行了相應的決策程序，并充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態(tài)及資

金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利

于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意公司 2022 年度利潤分配預案及資本公積轉

增股本方案并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、相關風險提示

  （一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

  本次利潤分配預案及資本公積轉增股本方案結合了公司目前發(fā)展階段、未來

的資金需求等情況，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經

營及長遠發(fā)展。

  （二）其他風險說明

  本次利潤分配預案及資本公積轉增股本方案，尚需提交公司 2022 年年度股東

大會審議通過后方可生效，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告

                      北京煜邦電力技術股份有限公司董事會

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