股票代碼：600195       股票簡稱：中牧股份         編號：臨 2023-006

【資料圖】

         中牧實業(yè)股份有限公司

    第八屆董事會 2023 年第五次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   中牧實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2023 年第五次臨時

會議通知于 2023 年 3 月 13 日通過公司電子辦公系統(tǒng)、電子郵件等形式發(fā)出，會議

于 2023 年 3 月 16 日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事 6 名，實到董事 6 名。會議由

董事長王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

   經(jīng)與會董事審議，會議表決通過如下議案：

   關(guān)于向中牧牧原（河南）生物藥業(yè)有限公司提供融資擔(dān)保的議案

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   中牧牧原（河南）生物藥業(yè)有限公司為公司控股子公司，注冊資金 1.2 億元人

民幣。為滿足中牧牧原（河南）生物藥業(yè)有限公司項目建設(shè)資金需要，中牧牧原（河

南）生物藥業(yè)有限公司擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南陽直屬支行申請 4.48 億

元的融資貸款，中牧牧原（河南）生物藥業(yè)有限公司各股東方按照對其持股比例提

供相應(yīng)額度的擔(dān)保，公司擬為其提供人民幣 2.3296 億元的融資擔(dān)保，擔(dān)保方式為

連帶責(zé)任擔(dān)保。具體擔(dān)保的權(quán)利義務(wù)以簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。董事會授權(quán)經(jīng)營班子簽署

擔(dān)保額度內(nèi)的相關(guān)協(xié)議及合同。

   具體內(nèi)容詳見《中牧實業(yè)股份有限公司關(guān)于為控股子公司融資提供擔(dān)保的公告》

（臨 2023-007 號）。

   特此公告

                              中牧實業(yè)股份有限公司董事會

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