證券代碼：300193        證券簡(jiǎn)稱：佳士科技             公告編號(hào)：2023-012

(資料圖片僅供參考)

              深圳市佳士科技股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)深圳市佳士科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年3月30日召

開的第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，董事會(huì)決定召集召開2022年度股東大會(huì)，具

體通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年4月26日（星期三）下午15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為2023年4月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年4月26日9:15至15:00的任意時(shí)間。

   （1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體

已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人

出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

      （3）公司聘請(qǐng)的律師；

      （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                      備注

提案

                         提案名稱                      該列打勾的欄目

編碼

                                                     可以投票

非累積投票提案

大會(huì)上作述職報(bào)告。獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見公司2023年4月1日在巨潮資訊網(wǎng)上披

露的相關(guān)公告。

審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月1日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

      三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托一位代理人出

席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。

  法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代

表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡辦理

登記手續(xù)。

  （3）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身

份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、傳真或電子郵件方式登記。信

函、傳真或電子郵件須在2023年4月25日（星期二）下午17:00之前送達(dá)公司（登

記時(shí)間以收到信函、傳真或電子郵件時(shí)間為準(zhǔn)），不接受電話登記。異地股東采

用信函、傳真或電子郵件方式登記的，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送信函、傳真或電子郵件后與公司

電話確認(rèn)。

  （5）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，

于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程見附件1。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：麻丹華              聯(lián)系電話：0755-21674251

  傳真：0755-21674250     郵編：518052

郵箱：jasiczqb@jasic.com.cn

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)桃園路田廈國(guó)際中心A棟1606

六、備查文件

特此公告。

                           深圳市佳士科技股份有限公司

                                  董   事   會(huì)

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    本次會(huì)議的提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                深圳市佳士科技股份有限公司

       茲授權(quán)___________先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市佳士科技股份

有限公司于2023年4月26日召開的2022年度股東大會(huì)，代表本人對(duì)會(huì)議審議的各

項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的

相關(guān)文件。本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的逐項(xiàng)表決意見如下：

                                     備注        表決意見

提案

                 提案名稱            該列打勾的欄

編碼                                        同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                 目可以投票

非累積投票提案

填表說(shuō)明：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”相應(yīng)意見下方

劃“√”為準(zhǔn)；2、委托人若無(wú)明確指示，受托人可自行投票。

委托人：__________________________

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________________________

委托人持股數(shù)量：__________________________

委托人持股性質(zhì)：__________________________

委托人股東賬號(hào)：__________________________

受托人：__________________________

受托人身份證號(hào)：__________________________

授權(quán)委托期限：自本次授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

（以下無(wú)正文，為簽字頁(yè)）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《深圳市佳士科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書》

之簽字頁(yè)）

                   委托人簽署：_____________________

          （個(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

                   日期：________ 年_____ 月______日

                    受托人簽署：____________________

                    日期：_______ 年_____ 月______日

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