證券代碼：301167         證券簡稱：建研設計             公告編號：2023-018

          安徽省建筑設計研究總院股份有限公司

            關于 2022 年度利潤分配預案的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   安徽省建筑設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月

預案的議案》，本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告

如下：

   一、2022 年度利潤分配預案

   經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司 2022 年度實現(xiàn)凈利潤

金紅利 16,000,000.00 元，提取 10%法定盈余公積金 6,648,024.36 元后，加期

初 未 分 配 利 潤 157,291,875.92 元 ， 本 年 度 母 公 司 可 供 分 配 的 利 潤 為

   董事會擬定的公司 2022 年度利潤分配預案為：以截止 2022 年 12 月 31 日的

公司總股本 80,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 2.50

元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 20,000,000.00 元，剩余未分配利潤結轉(zhuǎn)

下一年度。同時，以資本公積向全體股東轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，合計轉(zhuǎn)

增 32,000,000 股。

   分配預案公布后至實施前，如公司總股本發(fā)生變動，公司將按照“現(xiàn)金分紅

總額、資本公積轉(zhuǎn)增股本總額不變”的原則對分配比例進行調(diào)整。

   二、公司 2022 年利潤分配預案的合法合規(guī)性

   公司 2022 年度利潤分配預案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展，并充分考

慮廣大投資者利益和合理訴求的前提下制定，與公司的經(jīng)營情況和成長性相匹配，

且不會造成公司流動資金短缺或?qū)井a(chǎn)生其他不利影響，符合《公司法》《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》

                             《公司上市后三

年內(nèi)股東分紅回報規(guī)劃》的相關規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  三、履行的審批程序

  公司于 2023 年 3 月 30 日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過《關于

公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，董事會同意將本預案提交公司 2022 年度

股東大會審議。

  公司獨立董事認為，公司 2022 年度利潤分配預案是在綜合考慮公司目前的

經(jīng)營情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求、未來發(fā)展規(guī)劃、投資者利益等各種因素的基

礎上擬定，符合公司實際情況及《公司章程》《公司上市后三年內(nèi)股東分紅回報

規(guī)劃》等相關規(guī)定，有利于公司保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，也有利于

公司持續(xù)、健康發(fā)展及維護股東的長遠利益。本利潤分配預案的審議程序合法、

合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，同意公司 2022

年度利潤分配預案，并同意提交公司 2022 年度股東大會審議。

  公司于 2023 年 3 月 30 日召開第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過《關于公

司 2022 年度利潤分配預案的議案》

                  。監(jiān)事會認為公司 2022 年度利潤分配預案是

考慮了公司未來發(fā)展戰(zhàn)略及自身經(jīng)營情況等因素制定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、

健康發(fā)展。預案的審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損

害公司及投資者利益的情形。

  四、相關風險提示

  公司 2022 年度利潤分配預案需經(jīng)公司 2022 年度股東大會審議通過后方可

實施，尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  五、其他說明

  本次利潤分配預案披露前，公司已嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對知悉

本事項的內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務，并進行了備案

登記。

  特此公告。

安徽省建筑設計研究總院股份有限公司董事會

          二〇二三年四月一日

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