上海中谷物流股份有限公司獨立董事

   關(guān)于第三屆董事會第十二次會議審議相關(guān)事宜的事前認可函

  我們收到了上海中谷物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于 2023 年 4 月 7 日召開

(資料圖片僅供參考)

第三屆董事會第十二次會議(以下簡稱“本次會議”)的通知及相關(guān)會議資料，我們對本次

會議審議的議案進行了認真審閱，與公司相關(guān)人員進行了必要的溝通。

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海中谷物流股份有限

公司章程》、《上海中谷物流股份有限公司董事會議事規(guī)則》及《上海中谷物流股份有

限公司獨立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，發(fā)表事前認可意見如下：

  一、關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的議案

  在公司召開本次董事會會議前，我們認真審閱了續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的相關(guān)資

料。我們認為，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）符合《證券法》的相關(guān)要求，具備

多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司 2023 年度審計工作需求。

本次續(xù)聘會計師事務(wù)所，符合上市公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范

體系監(jiān)管要求等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東合法利益的情形。因此同意聘任

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)，并將《關(guān)于續(xù)聘 2023

年度審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會審議。

  二、關(guān)于預(yù)計公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

  公司已在召開董事會前就上述議案具體情況向我們進行了說明，并向我們提交了與

此次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的文件，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上

市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們認為：公司在 2022 年與關(guān)聯(lián)方已

經(jīng)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2023 年將要發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需，屬

正常商業(yè)行為，遵守了自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，定價公平合理，并已按照公司章程及

決策程序履行了相關(guān)審批程序，所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司的利益，不存在損害公司和

其他股東利益的情況，我們同意將該議案提交本次董事會審議，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)

交易事項時應(yīng)回避表決。

  綜上，我們同意將上述相關(guān)議案提交第三屆董事會第十二次會議審議。

              [本頁以下無正文，下頁起為簽章頁]

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