第八屆董事會 2023 年度第三次臨時會議決議公告                 共     3   頁

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   證券代碼：000931    證券簡稱：中關村      公告編號：2023-032

      北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

   第八屆董事會 2023 年度第三次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）第八屆董事

會 2023 年度第三次臨時會議通知于 2023 年 4 月 4 日以專人送達、電子郵件或傳

真等方式發(fā)出，2023 年 4 月 11 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事

司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

  一、審議通過《關于投資山東中關村醫(yī)藥產業(yè)園一期擴建項目的議案》；

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  為加快推進實施公司的戰(zhàn)略布局工作，進一步順應市場擴大生產產能和倉儲

容量的需求，經過前期充分、慎重的市場調研及項目可行性研究，公司擬通過全

資子公司山東中關村醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司投資建設“山東中關村醫(yī)藥產業(yè)園一

期擴建項目”，主要從事高血壓和糖尿病類藥品的生產，項目建設投資 26,421.25

萬元，鋪底流動資金 9,093.30 萬元。資金來源主要為自籌資金。公司將通過招拍

掛程序取得項目相關用地，以保障前述投資項目的用地需求。

  根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，該議案

尚需提交股東大會審議。同時提請股東大會授權公司管理層全權辦理與本次投資

項目有關的全部事宜，包括但不限于簽訂相關的具體協議，制定和實施具體方案，

辦理本次投資項目所需的監(jiān)管機構、政府部門審批、備案等相關事項等。

  本次對外投資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資

產重組，亦不構成關聯交易。

  二、審議通過《關于與威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府簽訂山東中關村醫(yī)藥

產業(yè)園擴建項目投資合作協議的議案》；

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第八屆董事會 2023 年度第三次臨時會議決議公告                   共   3   頁

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司與山東省威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府于 2023 年 3 月 14 日在北京市簽

訂《山東中關村醫(yī)藥產業(yè)園擴建項目投資合作協議》（以下簡稱：《合作協議》），

公司預計投資約 2.6 億元人民幣，計劃在山東省威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)新建固體制

劑車間、原料藥車間、倉庫等建筑及配套設施，主要從事高血壓和糖尿病類藥品

的生產。資金來源主要為自籌資金。公司將通過招拍掛程序取得項目相關用地，

以保障前述投資項目的用地需求。

  經與羊亭鎮(zhèn)人民政府協商，羊亭鎮(zhèn)人民政府同意對公司將在羊亭鎮(zhèn)投資建設

的項目給予一定的政策扶持，為明確規(guī)劃建設內容及雙方權利義務，雙方一致同

意簽署《合作協議》。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 15 日在《中國證券報》、

《證券時報》、

      《證券日報》、

            《上海證券報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《關于與威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府簽訂山東中關村醫(yī)藥產業(yè)園擴建

項目投資合作協議的公告》（公告編號：2023-023）。

  本次審議《關于與威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府簽訂山東中關村醫(yī)藥產業(yè)

園擴建項目投資合作協議的議案》，需以《關于投資山東中關村醫(yī)藥產業(yè)園一

期擴建項目的議案》審議通過為前提。

  根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，該議案

尚需提交股東大會審議。

  本次對外投資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資

產重組，亦不構成關聯交易。

  三、審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司擬召開 2023 年第二次臨時股東大會：

  （一）召集人：公司第八屆董事會

  （二）召開時間：

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    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2023 年 4 月

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 4 月 27 日 9:15

至 15:00 期間的任意時間。

    （三）召開方式：現場會議與網絡投票相結合

    （四）股權登記日：2023 年 4 月 24 日。

    （五）召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云路 26 號鵬潤大廈 B 座 22 層會議室 1

號會議室

    （六）會議審議事項：

目投資合作協議的議案。

    四、備查文件

    特此公告

                                北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                             董   事   會

                                           二 O 二三年四月十一日

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