證券代碼：603036      證券簡稱：如通股份          公告編號：2023-008

(相關(guān)資料圖)

         江蘇如通石油機(jī)械股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?  分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.90 元（含稅）。

  ?   本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體

日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

  ?   在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股

分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  一、2022 年度利潤分配方案內(nèi)容

  天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公

司股東凈利潤為 81,143,790.80 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末未分配

利潤為 488,822,226.76 元。經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，公司

利潤分配方案如下：

  以 2022 年 12 月 31 日總股本扣除 2023 年 1 月 16 日完成回購注銷的 632,375

股之后的股本 206,006,025 股為基數(shù)，擬按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.90

元（含稅），共計 39,141,144.80 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

  該議案尚需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后實(shí)施。

  在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比

例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 12 日召開公司第四屆董事會第十四次會議，審議通過了

此次利潤分配方案，此次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     （二）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事對 2022 年度利潤分配預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立董事

認(rèn)為：公司的 2022 年度利潤分配預(yù)案將給予股東合理現(xiàn)金分紅回報與維持公司

生產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營業(yè)績

與戰(zhàn)略需要，兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，

同時符合《公司章程》、證監(jiān)會及上交所對上市公司現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，不存

在損害公司及股東的利益，同意本次利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會審議通過后提交公司

     （三）監(jiān)事會意見

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，

嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。公司 2022 年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了內(nèi)外部

因素、公司經(jīng)營現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期

望，有利于保護(hù)中小投資者的利益。因此監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案。

     三、相關(guān)風(fēng)險提示

     （一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

  本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

     （二）其他風(fēng)險說明

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實(shí)

施。

  特此公告。

                     江蘇如通石油機(jī)械股份有限公司董事會

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