證券代碼：002296      證券簡稱:輝煌科技          公告編號：2023-017

              河南輝煌科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           第八屆董事會第二次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議

通知于 2023 年 4 月 7 日以傳真、電子郵件等方式送達給全體董事，會議于 2023

年 4 月 18 日（星期二）上午 9:30 在北京南四環(huán)西路 188 號總部基地 1 區(qū) 7 號樓

七層會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，會議應(yīng)到董事 5 人，實到 5 人，會議由李海

鷹先生主持，本次會議的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)全體董事認真討論，本次會議審議表決通過了以下議案：

告》；

要》；

  《2022 年年度報告摘要》詳見同日《中國證券報》《證券時報》《上海證券

報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度報告》詳見同

日巨潮資訊網(wǎng)。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

作報告》；

  該議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議，內(nèi)容詳見公司《2022 年年度報

告》之“第三節(jié) 管理層討論與分析”

                。

  公司獨立董事康斌生先生、譚憲才先生、王濤先生已分別向董事會提交了

《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在 2022 年年度股東大會上述職，內(nèi)容詳

見同日巨潮資訊網(wǎng)。

報告》；

   報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入651,858,677.51元,比上年同期減少11.57%；

利潤總額114,281,981.83元，比上年同期減少14.46%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者

的凈利潤為103,997,155.64元,比上年同期減少13.43%。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

預(yù)案》；

   經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度合并報表中歸

屬于上市公司普通股股東的凈利潤為 103,997,155.64 元；2022 年度母公司實現(xiàn)

凈利潤 95,197,741.51 元，按 10%提取法定公積金 9,519,774.15 元，加上以前

年度未分配利潤 535,502,033.02 元，減去已分配的現(xiàn)金股利 0 元，本年度實際

可 供 投 資 者 分 配 的 利 潤 為 621,180,000.38 元 ， 資 本 公 積 期 末 余 額 為

   根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

價方式已完成回購本公司股份金額為 36,912,384.00 元（不含手續(xù)費），視同公

司 2022 年度現(xiàn)金分紅 36,912,384.00 元，占 2022 年度歸屬于上市公司股東的凈

利潤的比例為 35.49%。結(jié)合公司目前的經(jīng)營現(xiàn)狀、資金狀況及未來的發(fā)展需要

等因素，公司董事會決定 2022 年度利潤分配預(yù)案為：2022 年度計劃不進行利潤

分配，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

   本年度利潤分配預(yù)案符合法律法規(guī)和上市監(jiān)管的相關(guān)要求，符合公司章程規(guī)

定的利潤分配政策和公司已披露的未來三年（2021-2023 年）股東回報規(guī)劃。

   公司 2022 年度未分配利潤將累積滾存至下一年度，以滿足公司各項業(yè)務(wù)的

開展及流動資金需要，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施以及可持續(xù)發(fā)展提供可

靠的保障。公司今后仍將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考

慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，嚴(yán)

格執(zhí)行相關(guān)的利潤分配制度，與投資者共享公司發(fā)展的成果。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

評價報告》；

  《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》、大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具

的《2022 年度內(nèi)部控制審計報告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。

年度存放與使用情況的專項報告》；

  《關(guān)于募集資金 2022 年度存放與使用情況的專項報告》詳見同日《中國證

券報》

  《證券時報》

       《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，大華會計師事務(wù)所（特殊普通

合伙）出具的《河南輝煌科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告》

（2022 年度），申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于河南輝煌科技

股份有限公司年度非公開發(fā)行股票募集資金存放與使用情況專項核查意見》詳見

同日巨潮資訊網(wǎng)。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  本議案涉及四名關(guān)聯(lián)董事薪酬，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，根據(jù)《公司章程》的

規(guī)定，該議案將直接提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據(jù)公司《薪酬體系管理規(guī)定》

               《高級管理人員薪酬管理規(guī)定》，依據(jù)公司的

經(jīng)營狀況和個人的業(yè)績，公司薪酬與考核委員會對公司 2022 年董事、監(jiān)事和高

級管理人員的薪酬進行了核算，共計發(fā)放 628.54 萬元。

務(wù)所的議案》；

  公司董事會同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。詳見同日《證券時報》

                            《中國證券報》

《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

  獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日巨潮資訊網(wǎng)的

《獨立董事關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的事前認可意見》與《獨立董事關(guān)于第八

屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

信額度的議案》；

  因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向銀行申請綜合授信額度人民幣貳拾貳億伍仟萬元

整，用于流動資金貸款、國內(nèi)保理、非融資性保函、銀行承兌匯票等。其中：

  向平安銀行鄭州分行申請綜合授信額度人民幣伍億元整，授信期限為一年；

  向中信銀行鄭州分行申請綜合授信額度人民幣叁億元整，授信期限為三年；

  向中國民生銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合授信額度人民幣貳億元整，

授信期限為一年；

  向鄭州銀行股份有限公司高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請綜合授信額度人民幣壹

億元整，授信期限為一年；

  向中國光大銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合授信額度人民幣貳億元整，

授信期限為一年；

  向中國工商銀行股份有限公司鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請綜合授信額度

人民幣壹億元整，授信期限為一年；

  向交通銀行鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請綜合授信額度人民幣貳億伍仟萬

元整，授信期限為一年；

  向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬元

整，授信期限為二年；

  向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合授信額度人民幣貳億

元整，授信期限為一年；

  向廣發(fā)銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合授信額度人民幣貳億伍仟萬元

整，授信期限為一年。

  授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。公司提請股東大會授權(quán)公司法定代表人

李海鷹先生或其指定的代理人全權(quán)辦理具體事宜。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

  《關(guān)于 2022 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見同日《證券時報》

                                  《中國證

券報》

  《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。

告》；

  《2023 年第一季度報告》詳見同日《證券時報》《中國證券報》

                                《上海證券

報》和巨潮資訊網(wǎng)。

度股東大會的議案》。

  公司擬于 2023 年 5 月 12 日召開 2022 年年度股東大會，審議上述需提交股

東大會審議的事項。

  《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》詳見同日《中國證券報》、《證券

時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。

  獨立董事對上述第 5、6、7、8、9、11 項議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日巨

潮資訊網(wǎng)的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  三、備查文件

                         河南輝煌科技股份有限公司董事會

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