證券代碼：600325          證券簡(jiǎn)稱：華發(fā)股份        公告編號(hào)：2023-030

               珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

   本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其

內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月4日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)類型和屆次

   （二）股東大會(huì)召集人：董事局

   （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

   （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 4 日 10 點(diǎn) 00 分

   召開地點(diǎn)：廣東省珠海市昌盛路 155 號(hào)公司 9 樓會(huì)議室

   （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 4 日

                 至 2023 年 5 月 4 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行。

  （七）涉及公開征集股東投票權(quán)

  無。

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號(hào)                議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

      關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局全權(quán)辦理本次非公開

      發(fā)行公司債券具體事宜的議案

  上述議案已經(jīng)公司第十屆董事局第二十六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公

司于 2023 年 4 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的公告。

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投

票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出

同一意見的表決票。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼     股票簡(jiǎn)稱    股權(quán)登記日

      Ａ股        600325   華發(fā)股份     2023/4/24

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

 （三）公司聘請(qǐng)的律師。

 （四）其他人員。

五、   會(huì)議登記方法

  （一）登記手續(xù)（授權(quán)委托書詳見附件 1）

授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

的授權(quán)代理人需持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件，委托人持股憑證、授權(quán)

委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可采用信函或傳真方式登記。

  （二）登記時(shí)間：2023 年 4 月 25 日上午 9:00-11:30、下午 2:30-5:00

  （三）登記地點(diǎn)：廣東省珠海市昌盛路 155 號(hào)華發(fā)股份董事局秘書處

  （四）聯(lián)系方式

六、   其他事項(xiàng)

  請(qǐng)出席會(huì)議的股東及股東代理人攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。出席本次股

東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東及股東代理人的費(fèi)用自理。

  特此公告。

                             珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司董事局

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司：

   茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 4

日召開的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)     非累積投票議案名稱                  同意 反對(duì) 棄權(quán)

       關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局全權(quán)辦理本次非公開

       發(fā)行公司債券具體事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：        年   月   日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進(jìn)行表決。

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