證券代碼：603987      證券簡(jiǎn)稱：康德萊        公告編號(hào)：2023-023

(資料圖片)

         上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

          第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)

第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2023 年 4 月 18 日在上海市嘉定區(qū)高潮路 658

號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議通知及相關(guān)會(huì)議文件于 2023 年 4 月 7 日以

電子郵件或其他書面方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事

                               《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》及《上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)

法律、法規(guī)的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)了《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

  具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022

年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過(guò)了《公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

  具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上

海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》；

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

   具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上

海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   （五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

   公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以 436,790,880 股為基數(shù)（總股本扣除

未實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的庫(kù)存股），向全體股東每 10 股分配現(xiàn)金紅利 2.2 元（含稅），

共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 96,093,993.60 元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下

一年度。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證券監(jiān)督

管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的要求，能夠保障股

東的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。同意該議案并提交公司股東大會(huì)審議。

   詳情請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上?？?/p>

德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度利潤(rùn)分配方案公告》（公告編號(hào)：

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   （六）審議通過(guò)了《公司 2022 年度報(bào)告及其摘要》；

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、

                                   《公司章

程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證券監(jiān)督

管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)地反映公司的財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。同意該議案并提交公司股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上

?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 2022 年度報(bào)告及其摘要》。

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   （七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

  具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上

?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年重大固定資產(chǎn)投資的議案》；

  詳情請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上?？?/p>

德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2023 年度重大固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的公告》

（公告編號(hào)：2023-016）。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （九）審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)公司 2023

年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》；

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方按照市場(chǎng)交易原則，公平、公開、公正、合理地

確定交易價(jià)格，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的

持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和獨(dú)立性產(chǎn)生不良影響。同意該議案并提交公司股東大會(huì)審議。

  詳情請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海康

德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于確認(rèn) 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì) 2023

年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-017）。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （十）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)能力及與公司

過(guò)往的業(yè)務(wù)合作情況，考慮其在 2022 年度審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客

觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守，

為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼

續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2023 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制

審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

   詳情請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上?？?/p>

德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   （十一）審議通過(guò)了《公司 2023 年第一季度報(bào)告》；

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2023 年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、

公司章程和公司內(nèi)部控制制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)地反映公司 2023 年第一季度

的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；在發(fā)表上述意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與 2023 年第一季度報(bào)

告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

   具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上

?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》。

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   （十二）審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三

個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次解除限售條件已經(jīng)滿足，89 名激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、

有效，公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象解除限售安排未違反有關(guān)法

律、法規(guī)的規(guī)定，本次解除限售不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利

益的情形，同意公司按相關(guān)法律法規(guī)及本激勵(lì)計(jì)劃的要求為符合解除限售條件的

激勵(lì)對(duì)象辦理首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)。

   詳情請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上?？?/p>

德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分

第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2023-020）。

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   （十三）審議通過(guò)了《關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》；

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)符合《公司法》

                                  《證

券法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7

號(hào)——回購(gòu)股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議和決策程序合法、合規(guī)。該

事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體

股東利益的情形，同意公司本次注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)。

  詳情請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上?？?/p>

德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的公告》（公

告編號(hào)：2023-021）。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、上網(wǎng)公告附件

  （一）《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  四、備查文件

  （一）《上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決

議》。

   特此公告。

                 上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：