證券代碼：600389     證券簡(jiǎn)稱：江山股份       公告編號(hào)：臨 2023—029

(資料圖片僅供參考)

         南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司

        第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 3 日以

電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知，并于

健先生主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人，公司監(jiān)事

及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，并經(jīng)書面表決形成如下決議：

股票的議案》

  經(jīng)審核，公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的條件已成就，根據(jù)公

司 2021 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)確定 2023 年 4 月 18 日為預(yù)留授予

日，以人民幣 19.04 元/股的授予價(jià)格向 13 名首次授予激勵(lì)對(duì)象授予 48.35 萬(wàn)股

限制性股票。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

  公司獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交

易所網(wǎng)站《江山股份關(guān)于向公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留

限制性股票的公告》（臨 2023-031）。

  特此公告。

                     南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會(huì)

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