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中通客車: 監(jiān)事會決議公告|世界今頭條

時間：2023-04-28 16:17:13    來源：證券之星    

股票簡稱：中通客車          股票代碼：000957     公告編號：2023-010

               中通客車股份有限公司

             十屆十三次監(jiān)事會決議公告


(資料圖片)

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  公司第十屆十次監(jiān)事會會議通知于 2023 年 4 月 17 日以電話和郵件的方式發(fā)

出，會議于 2023 年 4 月 27 日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)到會監(jiān)事 3 人，實

際到會監(jiān)事 3 人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議審議

并通過了如下議案：

  一、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2022 年度

監(jiān)事會工作報告》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）；

  本議案尚需提交公司股東大會審議；

  二、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2022 年度

財務(wù)決算報告》；

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  三、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2022 年度

報告及摘要》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）；

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  四、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2022

年度報告的審核意見》；

  公司 2022 年年度報告客觀、真實地反映了公司本年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成

果；經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的《中通客車股份有限公司

和現(xiàn)金流動情況。

  五、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2022 年度

利潤分配方案》；

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2022 年度不進(jìn)行利潤分配符合公司健康發(fā)展的需要和公

司章程的有關(guān)規(guī)定，也符合股東的長遠(yuǎn)利益。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  六、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 2022 年度

計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（詳見公司關(guān)于 2022 年計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告）；

  按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意公司對 2022

年度的部分應(yīng)收款項、存貨及固定資產(chǎn)合計計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10,852.44 萬元，

對當(dāng)期歸屬于母公司股東的凈利潤影響金額合計為 9,182.56 萬元。

  七、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2022 年公司內(nèi)部

控制自我評價報告》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）；

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定，按照自身的實際情況，已基本建立健全了

覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司

資產(chǎn)的安全和完整。

  八、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2023 年第

一季度報告》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）；

  九、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2023

年第一季度報告的審核意見》；

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2023 年第一季度報告客觀、公允地反映了公司的財務(wù)狀

況和經(jīng)營成果。

  特此公告。

                           中通客車股份有限公司董事會

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