東興證券股份有限公司

          關(guān)于江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司

  東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東興證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江西陽(yáng)光

【資料圖】

乳業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光乳業(yè)”或“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)及持續(xù)督導(dǎo)

機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)陽(yáng)光乳業(yè) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情

況進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下意見：

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）關(guān)聯(lián)交易概述

  公司由于日常經(jīng)營(yíng)需要預(yù)計(jì) 2023 年將與關(guān)聯(lián)方江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)有限公

司、安徽華好生態(tài)養(yǎng)殖有限公司、安徽華好商貿(mào)有限公司、經(jīng)銷商高亦農(nóng)、經(jīng)銷

商郭智發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易總金額（含稅）不超過(guò) 8800.00 萬(wàn)元，上年

度公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額（含稅）為 6881.60 萬(wàn)元。2023 年 4

月 27 日，公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年日常關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事胡霄云、高金文、梅英在本議案中回避表決。本次關(guān)

聯(lián)交易需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)股東江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)有限公司、南

昌致合企業(yè)管理中心（有限合伙）應(yīng)回避表決。

  （二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

                                              單位：萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)交                          關(guān)聯(lián)交易定   預(yù)計(jì)金額     上年發(fā)生額

        關(guān)聯(lián)人      關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

易類型                           價(jià)原則    （含稅）     （含稅）

向關(guān)聯(lián)   江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)               市場(chǎng)公允價(jià)

                   租賃費(fèi)                  100      97.02

人租賃     有限公司                   格

向關(guān)聯(lián)   安徽華好生態(tài)養(yǎng)殖               市場(chǎng)公允價(jià)

                  采購(gòu)商品                 6200    5250.88

人采購(gòu)     有限公司                   格

向關(guān)聯(lián)   安徽華好商貿(mào)有限               市場(chǎng)公允價(jià)

                  出售乳制品                 100      68.97

人銷售      公司                    格

向關(guān)聯(lián)                          市場(chǎng)公允價(jià)

       經(jīng)銷商高亦農(nóng)     出售乳制品                1100     761.60

人銷售                            格

向關(guān)聯(lián)                              市場(chǎng)公允價(jià)

       經(jīng)銷商郭智        出售乳制品                         1300           698.64

人銷售                                格

  （三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

                                                           單位：萬(wàn)元

                                 預(yù)計(jì)     實(shí)際發(fā)生      實(shí)際發(fā)生           披露

                     實(shí)際發(fā)生

關(guān)聯(lián)交            關(guān)聯(lián)交               金額     額占同類      額與預(yù)計(jì)           日期

       關(guān)聯(lián)人           金額（含

易類型            易內(nèi)容               （含     業(yè)務(wù)比例      金額差異           及索

                      稅）

                                 稅）      （%）      （%）             引

向關(guān)聯(lián)   江西陽(yáng)光乳業(yè)

               租賃費(fèi)      97.02     100      1.26          -2.98

人租賃   集團(tuán)有限公司

向關(guān)聯(lián)   安徽華好生態(tài)   采購(gòu)商

人采購(gòu)   養(yǎng)殖有限公司    品

      南昌縣南新肖

向關(guān)聯(lián)            采購(gòu)商

      洋農(nóng)業(yè)專業(yè)合             4.49     20       0.01      -77.55      上市

人采購(gòu)             品

        作社                                                       前無(wú)

向關(guān)聯(lián)   安徽華好商貿(mào)   出售乳                                               披露

人銷售    有限公司     制品

向關(guān)聯(lián)            出售乳

      經(jīng)銷商高亦農(nóng)           761.60    1000      1.20      -23.84

人銷售             制品

向關(guān)聯(lián)            出售乳

      經(jīng)銷商郭智            698.64    1000      1.10      -30.14

人銷售             制品

公司預(yù)計(jì)的 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易金額是根據(jù)雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限金額預(yù)

計(jì)，實(shí)際發(fā)生額是按照雙方實(shí)際簽訂合同和執(zhí)行進(jìn)度確定，具有較大的不確定性，

導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額存在差異。

公司在進(jìn)行 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí)，是根據(jù)雙方可能發(fā)生交易的上限進(jìn)

行預(yù)計(jì)，因此與實(shí)際發(fā)生情況存在差異。公司日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等、公正原則，

實(shí)際發(fā)生額未超過(guò)預(yù)計(jì)額度，未損害公司和股東的權(quán)益。

  二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一）關(guān)聯(lián)人介紹

  法定代表人：胡霄云

  注冊(cè)資本：5,247.2 萬(wàn)元

  注冊(cè)地址：南昌市青云譜岱山東路 1 號(hào)

  經(jīng)營(yíng)范圍：豆制品、糕點(diǎn)、面包、餅干的生產(chǎn)、銷售；自營(yíng)和代理各類商品

和技術(shù)技術(shù)的進(jìn)出口；建筑材料、五金、交電、百貨、花卉、飲料批發(fā)、零售、

代購(gòu)代銷（以上項(xiàng)目依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)）。

   股權(quán)結(jié)構(gòu)：南昌銀港投資有限公司 53.31%、南昌金港投資股份有限公司

                                            單位：萬(wàn)元

    總資產(chǎn)          凈資產(chǎn)            營(yíng)業(yè)收入       凈利潤(rùn)

   法定代表人：陸大好

   注冊(cè)資本：1000 萬(wàn)元

   注冊(cè)地址：安徽省六安市裕安區(qū)順河鎮(zhèn)謝圩村

   經(jīng)營(yíng)范圍：奶牛養(yǎng)殖。預(yù)包裝食品、乳制品銷售。

   股權(quán)結(jié)構(gòu)：陸大好 95%、余代仿 5%。

                                            單位：萬(wàn)元

    總資產(chǎn)          凈資產(chǎn)            營(yíng)業(yè)收入       凈利潤(rùn)

   法定代表人：肖洋

   注冊(cè)資本：20 萬(wàn)元

   注冊(cè)地址：南昌縣南新鄉(xiāng)南新村

   經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)作物秸稈組織收購(gòu)、粉碎加工，銷售成員種植的農(nóng)作物秸稈，

道路普通貨物運(yùn)輸。

   股權(quán)結(jié)構(gòu)：余洋 50%、肖六妹 25%、朱春蘭 24%、徐保家 0.5%、應(yīng)勇 0.5%

   法定代表人：陸大好

   注冊(cè)資本：4000 萬(wàn)元

   注冊(cè)地址：安徽省六安市裕安區(qū)順河鎮(zhèn)河套村

   經(jīng)營(yíng)范圍：食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）等。

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：陸大好 90%、陸瑞 10%。

                                           單位：萬(wàn)元

  總資產(chǎn)          凈資產(chǎn)          營(yíng)業(yè)收入          凈利潤(rùn)

  高亦農(nóng)和郭智主要從事乳制品、乳飲料等預(yù)包裝食品銷售業(yè)務(wù)，分別經(jīng)銷公

司的產(chǎn)品，具有合理性和必要性。

  （二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

責(zé)人梅英的外甥。

養(yǎng)殖有限公司是與安徽華好商貿(mào)有限公司受同一股東控制的企業(yè)。

  （三）履約能力分析

  江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)有限公司、安徽華好生態(tài)養(yǎng)殖有限公司、安徽華好商貿(mào)有

限公司、經(jīng)銷商高亦農(nóng)、經(jīng)銷商郭智等五個(gè)關(guān)聯(lián)方都依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)

狀況良好，多年來(lái)都具備良好的履約能力。

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  （一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易均以可比的獨(dú)立第三方市場(chǎng)價(jià)格為參考標(biāo)準(zhǔn)，遵循

獨(dú)立主體、公平、公正的原則，依據(jù)公允的市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格，交易價(jià)格不

偏離第三方交易價(jià)格；交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款和結(jié)

算方式參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。

  （二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

  公司與各關(guān)聯(lián)方已簽訂采購(gòu)/經(jīng)銷商/租賃等合同。

  四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)本公司的影響

  本次關(guān)聯(lián)交易是基于自身及關(guān)聯(lián)人主營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展需要，在公平互利的基礎(chǔ)

上進(jìn)行，未損害公司和股東的利益，不會(huì)對(duì)本公司本期及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)

成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)造成公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。

  五、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見

  （一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及獨(dú)立意見

  事前認(rèn)可意見：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易所預(yù)計(jì)的事項(xiàng)，是基于公司日常

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要而進(jìn)行的正常安排，交易雙方以平等、互利為基礎(chǔ)進(jìn)行交易，并

遵循了“公開、公平、公正”的原則，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益

的情形。我們同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

  獨(dú)立意見：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是基于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，交

易雙方在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，遵循了“公開、公平、公正”的交易原則。在

審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》

等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此我們一致同意本關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計(jì)并提交公司年度股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，關(guān)聯(lián)

交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)情況確定，沒有損害公司及股東的利益，關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立

性沒有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

  六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況符合公司實(shí)

際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司 2023 年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的

需要，在遵循公開、公平、公正的原則下，將不會(huì)損害公司及其他中小股東的利

益。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表事前

認(rèn)可意見，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，決策程序合法合規(guī)。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《東興證券股份有限公司關(guān)于江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司 2023

年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的核查意見》之簽署頁(yè)）

保薦代表人：

         張樹敏           周濱

                            東興證券股份有限公司

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