證券代碼:601099 證券簡稱:太平洋 公告編號:臨 2023-17
(相關(guān)資料圖)
太平洋證券股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會召開日期:2023年6月16日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系
統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2023 年 6 月 16 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn):云南省昆明市北京路 926 號同德廣場寫字樓 31 樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
本次股東大會不涉及公開征集股東投票權(quán)事宜。
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公
司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
(一) 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
有關(guān)上述議案的審議情況,請參見公司于 2023 年 4 月 28 日刊載于《中國證
券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn
的太平洋證券股份有限公司第四屆董事會第五十二次會議決議公告、第四屆監(jiān)事
會第三十四次會議決議公告。有關(guān)本次會議的詳細(xì)資料,本公司將不遲于 2023
年 6 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 刊登。
(二) 特別決議議案:無
(三) 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:4、8、9
(四) 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
(五) 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬
戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記
在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 601099 太平洋 2023/6/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
(一) 出席現(xiàn)場會議的登記方式
章)、法定代表人參會的持本人身份證和法定代表人身份證明書(法定代表人授
權(quán)的,授權(quán)代表持本人身份證和授權(quán)委托書)登記;
持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡復(fù)印件)登記;
前述文件以郵寄、傳真方式送達(dá)公司進(jìn)行登記;參會登記不作為股東依法參加股
東大會的必備條件;
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票登記注意事項(xiàng)
證券投資基金參與公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,應(yīng)在股權(quán)登記日后兩個(gè)工作日
內(nèi)向上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司報(bào)送用于網(wǎng)絡(luò)投票的股東賬戶;公司其他
股東利用交易系統(tǒng)可以直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,不需要提前進(jìn)行參會登記。
六、其他事項(xiàng)
(一) 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:云南省昆明市北京路 926 號同德廣場寫字樓 31 樓
郵編:650224
電話:0871-68898121
傳真:0871-68898100
(二) 本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計(jì)半天,出席現(xiàn)場會議人員的交通及食
宿費(fèi)自理。
特此公告。
太平洋證券股份有限公司董事會
附件:1.授權(quán)委托書
附件 1
授權(quán)委托書
太平洋證券股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 6 月 16 日召
開的貴公司 2022 年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于公司發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授
權(quán)的議案
關(guān)于續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
擔(dān)任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
法定代表人簽章:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決
附件 2
太平洋證券股份有限公司
股東名稱/姓名: 股東帳戶號:
聯(lián)系人 電話 傳真
發(fā)言意向及要點(diǎn):
股東簽字(法人股東蓋章)
年 月 日
注:
欄填列法人股東名稱;
公室;
和要點(diǎn),并簡要注明所需時(shí)間。請注意,因股東大會時(shí)間有限,股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)
籌安排,本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
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