浙江震元第十屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：000705    證券簡(jiǎn)稱：浙江震元         公告編號(hào)：2023-023

         浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議于

會(huì)議應(yīng)出具表決意見(jiàn)董事 9 人，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到審議意見(jiàn)函 9 份。

本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

證券出借業(yè)務(wù)的議案》, 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的 2023-024 公告。

   三、備查文件

決議；

二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

                       浙江震元股份有限公司董事會(huì)

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