證券代碼：000893          證券簡(jiǎn)稱：亞鉀國(guó)際         公告編號(hào)：2023-049

(相關(guān)資料圖)

              亞鉀國(guó)際投資（廣州）股份有限公司

         本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         亞鉀國(guó)際投資（廣州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 4

 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，

 同意對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，具

 體修訂情況如下：

         一、 本次《公司章程》修訂前后對(duì)照情況

              原章程條款                     擬修訂后條款

第一百六十六條         公司利潤(rùn)分配政策為：     第一百六十六條     公司利潤(rùn)分配政策為：

（一）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)股東的合理 （一）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)股東的合理

投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司實(shí) 投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司實(shí)

行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。                 行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。

......                         ......

（三）實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)同時(shí)滿足的條件： （三）實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)同時(shí)滿足的條件：

（1）公司該年度或半年度實(shí)現(xiàn)的可供分配 （1）公司該年度或半年度或季度實(shí)現(xiàn)的可

利潤(rùn)的凈利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積 供分配利潤(rùn)的凈利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提

金后剩余的凈利潤(rùn)）為正值、且現(xiàn)金流充裕， 取公積金后剩余的凈利潤(rùn)）為正值、且現(xiàn)金

實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)； 流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持

                               續(xù)經(jīng)營(yíng)；

（2）公司累計(jì)可供分配的利潤(rùn)為正值；           （2）公司累計(jì)可供分配的利潤(rùn)為正值；

（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具 （3）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具

標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（半年度利潤(rùn)分 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（半年度或季度

配按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）；                   利潤(rùn)分配按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）；

......                       ......

（四）現(xiàn)金分紅的比例及時(shí)間間隔：             （四）現(xiàn)金分紅的比例及時(shí)間間隔：

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)兼顧綜合考慮公司行業(yè)特 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)兼顧綜合考慮公司行業(yè)特

點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以 點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以

及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分情 及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分情

形并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化 形并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化

的現(xiàn)金分紅政策。在滿足現(xiàn)金分紅條件、保 的現(xiàn)金分紅政策。在滿足現(xiàn)金分紅條件、保

證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司 證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司

原則上每年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行 原則上每年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行

一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的 一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的

盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中 盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行半

期現(xiàn)金分紅。但需保證現(xiàn)金分紅在利潤(rùn)分配 年度或季度現(xiàn)金分紅。但需保證現(xiàn)金分紅在

中的比例符合如下要求：                  利潤(rùn)分配中的比例符合如下要求：

......                       ......

         除上述條款外，《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》與本

 公告同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

         二、 獨(dú)立董事意見(jiàn)

         經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次對(duì)《公司章程》利潤(rùn)分配的部分條款進(jìn)行修訂，

 是公司結(jié)合實(shí)際情況并基于自身持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)，高度重視股東投資回報(bào)的

 表現(xiàn)，符合《公司法》、

           《證券法》、

                《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                               《深圳證券

 交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司

 章程指引（2022 年修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不存在損害公司及全

 體股東特別是中小股東合法權(quán)益的行為。因此，我們一致同意本議案，并同意將

本議案提交至公司股東大會(huì)審議。

  三、 其他事項(xiàng)說(shuō)明

  上述修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)提請(qǐng)股

東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)變更登記事宜，具體變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管

理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

  特此公告。

                  亞鉀國(guó)際投資（廣州）股份有限公司董事會(huì)

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