證券代碼：002661     證券簡稱：克明食品      公告編號：2023-060

(相關資料圖)

              陳克明食品股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  陳克明食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召開了

第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》、《關

于補選公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》，現(xiàn)將相關事項公告如下：

  一、補選非獨立董事的情況

  為進一步完善公司治理結構，促進公司規(guī)范運作，提升董事會集體決策的優(yōu)

勢，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關法律法規(guī)和制度的規(guī)定，經股東提名，

并經公司董事會提名委員會審核，董事會同意補選陳燦女士為公司非獨立董事

（簡歷附后），任期自公司 2023 年第三次臨時股東大會審議通過之日起至公司

第六屆董事會任期屆滿時止。

  本次補選后，公司董事會中，兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工

代表擔任董事人數(shù)總計未超過公司董事總人數(shù)的二分之一。

  二、補選董事會專門委員會委員的情況

  原董事會戰(zhàn)略委員會委員陳克忠先生因個人原因申請辭職，為了保障董事會

專門委員會工作的順利開展，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，經公

司董事長陳克明先生提名，公司第六屆董事會擬選舉陳燦女士擔任公司第六屆董

事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自股東大會審議通過《關于補選非獨立董事的議案》

之日起至第六屆董事會任期屆滿時止，其他委員會委員保持不變。

  本次選舉完成后，公司第六屆董事會各專門委員會組成情況如下：

先生、陳燦女士、趙憲武先生、劉昊宇先生、王闖女士、馬勝輝先生。

 特此公告。

                       陳克明食品股份有限公司

                                   董事會

  陳燦女士簡歷

  陳燦，女，中國國籍，無境外居留權，1984 年 7 月出生，本科學歷，法學

學士。2006 年 9 月至 2009 年 3 月任職于青島中集冷藏箱制造有限公司；2012

年 11 月至 2014 年 7 月任職于陳克明食品有限公司財務部；2015 年 3 月至今任

職于湖南克明食品集團有限公司。

  陳燦女士通過控股股東湖南克明食品集團有限公司間接持有上市公司股票

親屬關系。陳燦女士不存在《公司法》第 146 條規(guī)定的情形；不存在被中國證監(jiān)

會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的情形；未被證券交易所公開認定為

不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會

行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因

涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；也不存

在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作指

引》第 3.2.2 條所規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，符合

《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。經查詢，陳燦女士不屬于失信被執(zhí)

行人。

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